证券时报多媒体数字报

股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１２－０３

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”，“本公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月１５日以书面方式发出，会议于２０１２年３月２７日９时在本公司１１楼会议室召开。会议应到董事７名，实到７名，公司３名监事列席了会议。会议由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

一、《２０１１年度董事会工作报告》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

二、《２０１１年度财务决算报告》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、《２０１１年度利润分配预案》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

根据京都天华会计师事务所有限公司京都天华审字（２０１２）第０７０６号审计报告，本公司２０１１年度实现净利润１２４，２２０，３４９．７９元，提取１０％法定公积金１２，０１０，５７８．２６元后，当年可供股东分配的利润１１２，２０９，７７１．５３元，加年初未分配利润３１７，６２５，７９０．２７元，减去当年支付的普通股股利２７，９００，６００元，剩余可供股东分配的利润为４０１，９３４，９６１．８０元。

为保护全体股东利益，确保公司又好又快地发展，同时给股东以良好回报，结合本公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以２０１１年末股本总数２７９，００６，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７元（含税），预计共分配股利１９，５３０，４２０元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

四、《２０１１年年度报告全文及摘要》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。２０１１年年度报告全文及摘要刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、《续聘公司２０１２年度审计机构及审计费用的议案》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》要求，董事会审计委员会在年报期间就相关事项与年审会计师进行了有效沟通，并对京都天华会计师事务所有限公司（简称“京都天华”）从事公司本年度审计工作进行了总结。

审计委员会认为，京都天华在从事公司２０１１年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，重视了解公司经营环境、内部控制制度建立健全和实施情况，出具的审计报告能充分反映公司２０１１年财务状况、经营成果及内部控制体系运行情况，审计结果符合公司实际情况，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保障公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，董事会研究决定续聘京都天华担任本公司２０１２年度会计及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币５５万元（其中：会计审计费用３５万元，内部控制审计费用２０万元）。

上述第１—５项议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

六、《内部控制自我评价报告》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《内部控制自我评价报告》全文刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对第３、５、６项议案出具了独立董事意见，刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、《２０１２年薪酬总额使用计划》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

八、《总经理工作细则》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《总经理工作细则》全文刊登在２０１２年３月２９日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

为完善公司内幕信息管理制度，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【２０１１】３０号）》要求，对公司《内幕信息知情人登记制度》部分章节和条款进行了修订。《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、《核销联片取暖账目的议案》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

１９８７年公司刚成立时，支付给联片取暖办公室４，２７９，８１３．３４元，作为企业取暖工程款，挂在其他应收款项目下。２００３年为做实账目，根据会计准则提取坏账准备的有关规定，对该笔款项全额提取坏账准备。目前，由于该笔款项挂账时间较长，联片取暖办公室已经撤销，此款无法追回，申请核销处理。该核销款项占公司２０１１年末净资产的０．３９％。

十一、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登在２０１２年３月２９日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十九日

股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１２－０４

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”，“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年３月１５日以书面方式发出，会议于２０１２年３月２７日９时在本公司９楼会议室召开。会议应到监事３名，实到３名。会议由监事会主席梁大栓先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

一、《２０１１年度董事会工作报告》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

二、《２０１１年度监事会工作报告》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、《２０１１年度财务决算报告》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

四、《２０１１年度利润分配预案》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

五、《２０１１年年度报告全文及摘要》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

六、《续聘公司２０１２年度审计机构及审计费用的议案》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

上述第１—６项议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

七、《内部控制自我评价报告》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《监事会关于＜内部控制自我评价报告＞审核意见》刊登在２０１２年３月２９日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、《总经理工作细则》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

九、《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十九日

股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１２－０５

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９： ００

４、会议召开方式：现场表决

５、出席对象：

（１）截至２０１２年４月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：本公司９楼会议室

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度利润分配预案》

５、《２０１１年年度报告全文及摘要》

６、《续聘公司２０１２年度审计机构及审计费用的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过（具体内容详见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。

此外，公司还将听取独立董事２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１２年４月２６日上午９：００－１１：３０；下午１３：３０—１７：００时。

６、登记地点：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司１０楼证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街８６号

联系电话：０２４－２３８３８８８８－３７１５

传  真：０２４－２３４０８８８９

联 系 人：胡女士 刘女士

２、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、备查文件

１、《关于召开公司２０１１年度股东大会的决议》

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十九日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

注意事项：１、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

２、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人签名盖章 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人签名 居民身份证号码

委托权限 委托日期