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证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2012-002 广东万家乐股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年3月26日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
会议一致通过了《广东万家乐股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体方案登载在巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二O一二年三月二十八日
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