证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１２－０１５

债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第九次会议于２０１２年３月２８日上午９：００时，在本公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应到董事９名，实到７名，独立董事刘星、刘天倪先生因公未能出席本次会议。会议由董事长邓强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、本公司２０１１年度董事会报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

二、本集团（本公司及其附属公司）按中国会计准则编制的２０１１年度经审计的财务报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、本公司２０１１年度业绩公告和２０１１年年度报告摘要。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

四、本公司２０１１年年度报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

五、本公司２０１１年度利润分配预案。

受钢铁行业整体低效益水平运行以及公司新区运行成本较高的影响，本集团２０１１年度未实现盈利。为缓解公司面临的流动资金需求压力，促进公司生产经营的发展，做好相应的资金储备，董事会建议，２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。未分配利润主要用于公司新区生产所需的流动资金。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

七、本公司２０１１年度社会责任报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

八、本公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

九、本公司独立董事２０１１年度履职报告。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十、审核（审计）委员会提交的《关于对毕马威华振会

计师事务所２０１１年度审计工作总结报告》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十一、关于本公司为三峰靖江港务物流有限责任公司提供担保的议案。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十二、关于本公司产品结构调整项目可行性研究报告及其投资的议案。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十三、本公司第六届董事会董事候选人的议案。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十四、关于续聘毕马威华振会计师事务所为本公司２０１２年度审计师及内控审计单位的议案，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十五、关于提请召开本公司２０１１年度股东周年大会的议案。股东周年大会通知将另行刊发。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

以上第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四项议案需提交本公司２０１１年度股东大会审议通过。具体内容请见公司发出的股东周年大会会议通知及会议资料。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十八日

附件１：

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于公司未作出现金利润分配预案的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司第五届董事会第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：

一、本集团（本公司及其附属公司）前三年净利润及分配情况

单位：人民币千元

二、没有现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途说明

受钢铁行业整体低效益水平运行以及公司新区运行成本较高的影响，本公司２０１１年度未实现盈利。为缓解公司面临的流动资金需求压力，促进公司生产经营的发展，董事会建议：２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。公司未分配利润主要用于公司新区生产所需的流动资金。

三、独立意见

在２０１０年度未作出现金分红的情况下，本集团近三年累计现金红利超过最近三年年均净利润的３０％，符合有关规定的要求。同时，公司２０１２年确实面临资金需求压力，不进行现金分红有利于缓解公司流动资金压力，促进公司生产经营的发展，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

独立董事：刘星 张国林 刘天倪

二Ｏ一二年三月二十八日

附件２：

重庆钢铁股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

邓强先生：现年４９岁，本公司董事长、战略委员会主席，母公司副总经理。毕业于重庆大学冶金系炼钢专业，获工程硕士学位，高级工程师。邓先生于一九八二年加入母公司，历任母公司六厂副厂长（主持全面工作），钢铁事业部副部长（主持全面工作），本公司副总经理，母公司副总工程师兼重钢技术中心主任（其间先后兼任母公司的全资子公司－－－运输公司董事长，三钢公司董事长、总经理，中兴公司总经理，四钢公司董事长），母公司总经理助理、母公司副总经理等职。邓先生于２０１１年３月１８日本公司第一次临时股东大会获选为本公司董事。

夏彤先生：现年４７岁，现任本公司副董事长、战略委员会委员、党委书记、纪委书记及工会主席。夏先生毕业于重庆大学，工程硕士，高级工程师。夏先生一九八七年七月加入母公司，历任母公司中板厂党政办主任、母公司中板厂党委书记、纪委书记及工会主席、母公司董事会秘书及经理办公室（董事会办公室）主任、母公司环保搬迁指挥部党委书记。夏先生于２０１２年２月２８日临时股东大会获选为本公司董事。

袁进夫先生：现年４９岁，本公司董事、薪酬与考核委员会委员，母公司董事、副总经理、总会计师。袁先生获经济管理专业大学本科文凭，高级会计师。袁先生于１９８１年加入母公司，于２００２年８月至今出任母公司总会计师，２００８年７月至今出任母公司副总经理，历任母公司财务处副处长、处长，母公司副总会计师，重钢集团朵力房地产股份有限公司董事长。袁先生于２００９年６月１日股东周年大会获选连任本公司董事。

陈洪先生：现年５５岁，本公司董事、战略委员会委员、总经理。陈先生毕业于武汉钢铁学院炼焦专业，获工学学士学位；清华大学管理工程研究生班学习，研究生文化，高级工程师。陈先生于１９８２年加入母公司，历任母公司焦化厂化产车间副主任、回收车间副主任、炼焦车间副主任、副厂长、厂长、本公司原材料处处长、母公司副总工程师、重钢产业有限公司董事长、重钢集团朵力房地产股份有限公司董事长，本公司副总经理兼销售处处长。陈先生于２００９年６月１日股东周年大会获选连任本公司董事。

孙毅杰先生：现年５６岁，本公司董事、战略委员会委员、副总经理、总工程师。孙先生毕业于江西冶金学院冶金系金属学与热处理专业，获工学学士学位，高级工程师，国家注册冶金工程师，重庆市学术技术带头人。孙先生１９８２年加入母公司，历任母公司第一炼钢厂副厂长，恒达副总经理、总经理。孙先生于２００９年６月１日股东周年大会获选连任本公司董事。

李仁生先生：现年４７岁，本公司董事、副总经理。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，获工学学士学位，高级工程师。李先生于１９８７年加入母公司，历任母公司炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长，本公司炼铁厂副厂长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长，本公司原材料处处长。李先生于２００９年６月１日股东周年大会获选连任本公司董事。

张国林先生：现年５５岁，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、审核（审计）委员会委员；西南政法大学教授、硕士生导师、重庆市学术技术带头人、党委书记，重庆市政府科技顾问团成员，重庆市纪委委员，重庆市第三届人大代表，重庆市行政管理学会副会长；重庆啤酒股份有限公司独立董事。张先生１９８２年１月毕业于重庆大学冶金系，技术经济及管理专业博士生，在美国芝加哥依州大学进修，访问学者。张先生的学术论文在数家学术期刊上发表，多个科研成果和科研课题获得奖项。张先生在钢铁冶金、经济管理等方面具有丰富的教学和工作经历经验。张先生历任重庆大学党委组织部部长，重庆大学党委副书记、校务委员会副主任，党委常委、副校长；重庆北部新区党工委副书记、管委会副主任，二届中共重庆市纪委委员、二届重庆市政协委员。张先生于２００９年６月１日股东周年大会获选为本公司独立非执行董事。

刘天倪先生：现年４７岁，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员、审核（审计）委员会委员；皓天财经集团有限公司创办人及主席，香港上市公司银建国际实业有限公司执行董事及保弘有限公司董事总经理；庆铃汽车股份有限公司独立董事。刘先生毕业于北京师范大学，理学硕士学位。刘先生对国际资本市场及上市后之企业融资、收购兼并及直接投资等方面拥有丰富实战经验。刘天倪先生凭借其卓越的公司管理及出色的经营策略，于２００８年１０月荣获《亚洲周刊》颁发之“世界杰出青年华商”大奖。刘先生于２００９年６月１日股东周年大会获选为本公司独立非执行董事。

冉茂盛先生：现年４９岁，现任重庆大学计划财务处处长兼国资办主任，兼任全国高等学校资金结算中心研究会副会长、重庆市审计学会常务理事、重庆市内部审计学会常务理事、重庆大学科技企业集团股份有限公司监事、国家开发银行重庆分行财务顾问；重庆宗申动力股份有限公司独立董事。冉先生毕业于重庆大学，技术经济与管理学博士。冉先生在金融、财务管理及审计等方面拥有丰富经验。

附件３：

重庆钢铁股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人重庆钢铁股份有限公司第五届董事会，现提名张国林先生、刘天倪先生、冉茂盛先生为重庆钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括重庆钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人张国林先生具备较丰富的技术经济管理专业知识和经验；被提名人刘天倪具备较丰富的金融投资专业知识和经验；被提名人冉茂盛具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注会计学专业教授资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：重庆钢铁股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

附件４：

重庆钢铁股份有限公司

独立董事候选人声明

本人张国林、刘天倪、冉茂盛，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有限第五届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括重庆钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人张国林具备较丰富的技术经济管理专业知识和经验；本人刘天倪具备较丰富的金融投资专业知识和经验；本人冉茂盛具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注会计学专业教授资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任重庆钢铁股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：张国林、刘天倪、冉茂盛

２０１２年３月２３日

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１２－０１４

债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十一次会议于２０１２年３月２７日上午９：００时在本公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席朱建派先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会监事审议，会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了以下事项：

一、本公司２０１１年度监事会报告。

二、本公司按中国会计准则编制的２０１１年度经审计的财务报告。

三、本公司２０１１年度业绩公告和２０１１年年度报告摘要。

四、本公司２０１１年年度报告。

监事会对本公司２０１１年年度报告、２０１１年度业绩公告和２０１１年年度报告摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

１、本公司２０１１年年度报告、２０１１年度业绩公告和２０１１年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

２、本公司２０１１年年度报告、２０１１年度业绩公告和２０１１年年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、本公司２０１１年度利润分配预案。

六、本公司２０１１年度关联交易。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

八、本公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

监事会认真审阅了本公司２０１１年度内部控制自我评价报告，监事会认为：２０１１年度，公司根据发展战略和监管要求，健全了内部控制机制，完善了内部控制制度，并针对内控缺陷积极整改，公司控制和管理风险的能力不断提高，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。２０１１年度公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。董事会关于公司内部控制的自我评估报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

九、关于为三峰靖江港务物流有限责任公司提供担保的议案。

十、本公司第六届监事会监事候选人的议案（简历附后）。

以上第一、二、四、五、九、十项议案需提交本公司２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年三月二十七日

附件：

重庆钢铁股份有限公司

股东代表监事候选人简历

朱建派先生：现年５４岁，本公司监事会主席，母公司监事长、党委副书记、纪委书记。朱先生毕业于重庆大学冶金系压延加工专业，获工学学士学位，获重庆大学高级工商管理硕士学位，高级工程师、国家注册冶金金属材料工程师。朱先生于１９８２年加入母公司，于２０００年１月任母公司党委副书记、纪委书记，２０１１年９月任母公司监事长，历任本公司党委书记、工会主席、母公司劳动人事处处长、人事部部长、党委副书记、董事。朱先生于２００９年６月１日股东周年大会获选连任本公司股东代表监事。

李整先生：４９岁，母公司监事会办公室主任、审计处处长。李先生毕业于四川省二党校函授经貿专业，大学本科学历，高级会计师。李先生于１９８０年加入母公司，于２０１０年５月出任母公司审计处处长，于２０１１年１１月出任母公司监事会办公室主任。历任母公司财务处处长助理、重庆建材实业有限公司总会计师、本公司销售处副处长、销售处党总支书记及重钢集团矿业公司副总经理。李先生于２０１０年８月１８日临时股东大会获委任本公司股东代表监事。

李美军先生：４５岁，母公司法律事务室主任。李先生毕业于南开大学法律系法律专业，获法律硕士学位，助理经济师。李先生于１９８８年加入母公司，于２０１１年７月出任母公司法律事务室主任，历任母公司湛江工贸东华经销部副经理、母公司湛江工贸集团南宁经营部经理、母公司法律事务室法律事务科科长、副主任。李先生于２０１０年８月１８日临时股东大会获委任本公司股东代表监事。

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１２－０１６

债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重要内容提示

◆被担保人名称：三峰靖江港务物流有限责任公司

◆本次担保金额：７０，０００万元人民币

◆公司目前累计对外担保额度：８，５００万元人民币（不含本次担保额度）

◆对外担保逾期的累计金额为零

◆本次是否有反担保：有

一、担保情况概述

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司—三峰靖江港务物流有限责任公司（以下简称“靖江物流公司”），因建设泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程项目需要拟向国家开发银行申请综合授信７０，０００万元人民币的中长期项目贷款。鉴于三峰靖江港务物流有限责任公司属新建企业，无存量资产可抵押，本公司为支持子公司的建设发展，董事会决定由本公司为靖江物流公司在国家开发银行贷款７０，０００万元人民币提供信用担保（靖江物流公司的其他股东按其持有靖江物流的股权比例乘以本次贷款总额向本公司提供反担保），本事项尚需股东大会审议通过方可生效。

二 、被担保人基本情况

１、公司名称：三峰靖江港务物流有限责任公司

２、住所：靖江市新港园区康桥路１号

３、法定代表人：李仁生

４、注册资本：３００，０００千元

５、经营范围：货物装卸、驳运、仓储经营、货运代理、货运配载，普通货运。

靖江物流公司是本公司的控股子公司，成立于２０１０年１月２１日，现本公司持有其股权５１％。截止２０１１年１２月３１日，靖江物流公司经审计的资产总额为８８０，９２２千元，负债总额为５８０，９０７千元，净资产为３００，０１５千元，资产负债率为６５．９４％。

三、担保协议主要内容

１、担保方式：信用担保

２、担保期限：十年

３、反担保情况：靖江物流公司的其他股东按其持有靖江物流的股权比例乘以本次贷款总额向本公司提供反担保。

四、董事会意见：

公司董事会认为，靖江物流公司为本公司的控股子公司，为满足其项目建设需要，同意为其融资柒亿元人民币提供信用担保。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为：１、公司控股子公司靖江物流需要为泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程项目建设筹措资金。公司为靖江物流提供连信用担保，有利于靖江物流筹措项目建设资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；２、公司拟提供的担保经出席与会董事三分之二以上的董事审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定；３、我们同意公司本次为控股子公司靖江物流提供信用担保，并同意董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保人民币８，５００万元（不含本次担保额度），占最近年度经审计净资产值的２％，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％；公司控股子公司亦无对外担保。

七、备查文件

１、经与会董事签字生效的董事会决议；

２、被担保人营业执照复印件；

３、被担保人２０１１年度财务报表。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１２－０１７

债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于投资产品结构调整项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重要内容提示：

投资项目名称：重庆钢铁股份有限公司产品结构调整项目

投资总金额：静态投资约人民币１９．２５亿元

一、投资项目概述

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于２０１２年３月２８日召开了第五董事会第九次会议，会议审议批准了本公司投资产品结构调整项目的议案，该议案尚需提交股东大会审议。该项目静态投资约人民币１９．２５亿元。本公司已聘请专业机构出具了产品结构调整项目的可行性研究报告并获本公司董事会通过。

二、项目基本情况

本公司将大渡口关停后的主体存量资产，包括线棒材生产线、型材生产线及相应的冶炼产能等设施搬迁至长寿区本公司新区预留场地上，并通过节能减排、技术创新、发展循环经济，在长寿新区形成板带材及建筑用长材的钢铁生产精品基地。利用的主要生产设施包括：１座１３５０Ｍ３高炉、３座８０ｔ转炉、２座方坯连铸机、１条高速线材生产线、１条棒材生产线和１套型材生产线。项目设计年产１２５万吨铁，１７５．３万吨钢（连铸坯）、１６７．６万吨材。

本工程静态投资约１９．２５亿元，本公司将利用自有资金、银行贷款或其他方式解决项目的资金需求。项目建设工期１８个月，投资回收期为７．８１年。

三、项目建设的必要性及意义

本项目通过利用老区优质存量资产，实现资产的保值增值。同时，本项目合理利用长寿新区已建成设施能力和预留能力、场地、并通过优化产品结构，推进技术进步，提高资源综合利用效率，实现公司可持续发展。本项目产品品种以满足建筑用钢为主，其市场覆盖面广，区域市场空间大。本项目建成后，可以优化公司产品结构，提高公司抗风险能力。经技术经济分析论证，本项目在技术和经济上是可行的。

四、项目的风险提示

本项目对产品销售价格和经营成本变化较敏感，故存在市场风险、经营风险、建设风险及财务风险等诸多不确定因素。

五、备查文件

１、重庆钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

２、重庆钢铁股份有限公司环保搬迁项目可行性研究报告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年３月２８日