证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１９９２ 证券简称：金隅股份 编号： 临２０１２－０５

北京金隅股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２７日１６：００在北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层第八会议室召开。应出席本次会议的监事７名，实际出席的监事７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王孝群先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司２０１１年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第６８条、中国证券监督管理委员会公告［２０１１］４１号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》等规定，对公司２０１１年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司２０１１年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司２０１１年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１１年年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

二、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

三、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

四、关于公司２０１１年度社会责任报告的议案

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

五、关于公司监事会２０１１年度工作报告的议案

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

六、关于公司监事会换届的议案

公司第二届监事会监事的任期将于２０１２年４月２７日届满。鉴于公司第三届监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，致使公司监事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于２０１２年１０月２８日。

在换届完成之前，公司第二届监事会全体监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

特此公告

北京金隅股份有限公司监事会

二○一二年三月二十七日

证券代码：６０１９９２ 证券简称：金隅股份 编号： 临２０１２－０６

北京金隅股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年３月１２日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，本次会议于２０１２年３月２８日（星期三）上午９：３０在北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２ 层第六会议室召开。应出席本次会议的董事为１０名，实际出席的董事为９名，董事李新华先生因故出差不能出席现场会议，委托董事姜德义先生出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司２０１１年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

二、关于公司董事会２０１１年度工作报告的议案

该议案将提交公司２０１１年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

三、关于公司总裁２０１１年度工作报告的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

四、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

该议案将提交公司２０１１年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

五、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

２０１１年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期可分配利润为人民币１０２，５００．８１万元（扣除公允价值变动损益后）。公司拟向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．７２元（含税）。

该议案将提交公司２０１１年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

六、关于公司２０１１年度审计费用的议案

依据公司２０１１年度财务审计工作的实际情况，将公司２０１１年度审计费用定为：安永会计师事务所６５０万元，北京兴华会计师事务所有限责任公司５２０万元。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

七、关于公司２０１２年度投融资计划的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

八、关于公司执行董事２０１１年度薪酬的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

九、关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十、关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十一、关于公司２０１１年度社会责任报告的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行Ａ股及Ｈ股各自的２０％的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行Ａ 股新股，仍需再次就增发Ａ 股的具体事项提请股东大会审议批准。

该议案将提交公司２０１１年度股东周年大会以特别决议方式审议批准。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十三、关于公司修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十四、关于公司修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十五、关于公司修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十六、关于公司董事会换届的议案

公司第二届董事会董事的任期将于２０１２年４月２７日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，致使公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于２０１２年１０月２８日。公司高级管理人员的聘任期与本届董事会任期一致。

在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十七、关于公司设立财务公司的议案

为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，同时进一步加强资金集中管理，提高资金使用效率，公司拟申请设立财务公司（其名称以工商登记部门核定为准）。

财务公司拟由公司出资设立，拟将初始资本金设定为１０亿元人民币，成员单位包括公司及全资子公司和控股子公司。按照法律法规以及监管规定，主要开展融资及结算业务，包括归集公司内部资金，办理成员单位贷款、票据贴现等。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十八、关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保授权的议案

为满足控股子公司经营发展的需要，进一步提高其融资效率，保证融资工作顺利开展，公司董事会授权执行董事按以下条件决策公司２０１２年度为控股子公司担保事宜：

（一）担保类型：银行授信担保。

（二）被担保人范围：公司控股子公司。

（三）担保审批授权：根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，董事会拟授权二分之一以上执行董事决策每一笔担保事宜，并授权任何一名执行董事签署担保协议等法律文件。

如果担保事项超过上述董事会对执行董事的授权，则该担保事项应按照上市规则及《公司章程》等规定，提交董事会或股东大会审议。

（四）信息披露：按照上市规则以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定，做好持续信息披露工作。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

十九、关于公司委托贷款的议案

公司控股股东—北京金隅集团有限责任公司拟将自有资金１３．５亿元人民币以委托贷款方式贷给公司，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，公司对上述委托贷款无相应担保。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

二十、关于公司内部控制建设发展规划的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

二十一、关于公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

二十二、关于公司召开２０１１年度股东周年大会的议案

公司拟于２０１２年５月２４日上午９：３０于北京市环球贸易中心Ｄ座２２层第六会议室召开２０１１年度股东周年大会，并提请会议审议如下议案：

（一）审议关于公司董事会２０１１年度工作报告的议案

（二）审议关于公司监事会２０１１年度工作报告的议案

（三）审议关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

（四）审议关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

（五）审议关于公司发行股份之一般授权的议案

（六）审议关于公司修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：６０１９９２ 证券简称：金隅股份 编号： 临２０１１－０７

北京金隅股份有限公司

关于召开２０１１年度

股东周年大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２４日（星期四）上午９：３０

●会议召开地点：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层第六会议室

●会议召开方式：现场会议方式

●股权登记日：２０１１年５月１６日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年５月２４日（星期四）上午９：３０

（三）会议地点：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层第六会议室

（四）会议方式：现场会议

二、会议审议议案

（一）普通决议案

１、关于公司董事会２０１１年度工作报告的议案

２、关于公司监事会２０１１年度工作报告的议案

３、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

４、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

（二）特别决议案

１、关于公司发行股份之一般授权的议案

２、关于公司修订《董事会议事规则》的议案

（三）审议、听取公司独立董事述职报告（该报告无需表决）

三、出席人员

（一）截止股权登记日交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东（本公司Ｈ股股东请见与本公告同时发布的Ｈ股通知）。

（二）符合上述条件的股东的委托代理人。

符合上述条件的股东不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见（附件一）。

（三）本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁及其他高级管理人员应当列席会议。

（四）监票人、见证律师以及相关工作人员。

四、会议登记办法

股东或其委托代理人于２０１１年５月２４日前，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明以及股东周年大会回执（附件二）前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门：董事会工作部

联 系 人：郭越、刘宇、邱鹏

联系电话：０１０－５９５７５８７７

传 真：０１０－６６４１０８８９

联系地址：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层２２２０房间

邮政编码：１０００１３

五、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

本公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二○一二年三月二十八日

附件：

一、《北京金隅股份有限公司２０１１年度股东周年大会授权委托书》

二、《北京金隅股份有限公司２０１１年度股东周年大会回执》

附件一：

北京金隅股份有限公司２０１１年度股东周年大会授权委托书

兹委托（大会主席）或＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司２０１１年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：１、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「（ 」号；

２、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「（ 」，视为“弃权”。

３、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。

委托人Ａ股股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数（小写）： ＿＿＿＿＿＿ 股，（大写）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。

委托人身份证 （或营业执照号）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人联系方式： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人联系方式： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人签名（或盖章）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名（或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： ２０１２年＿＿月＿＿日

附件二：

北京金隅股份有限公司２０１１年度股东周年大会回执

致：北京金隅股份有限公司

本人（单位）拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于２０１２年５月２４日（星期四）上午９：３０在北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层第六会议室举行的贵公司２０１１年度股东周年大会。

姓名（公司名称）：

股东账号：

持股数量（Ａ股）：

身份证（工商注册）号：

通讯地址：

签署（公司盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：２０１２年＿＿＿月＿＿＿＿日

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东请附上身份证／护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件一）

４、拟出席股东大会的股东，应当于２０１１年度股东周年大会召开２０日前（即２０１２年５月３日或之前），将本回执以邮递或传真方式送达本公司。