证券时报多媒体数字报

(上接D61版)

（２）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年４月１２日１７：００前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项：

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、会议联系人：吴军、楚军韬

联系电话：０５７３－８４１８７８４５ 传 真：０５７３－８４１８７８２９

通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司二楼证券部办公室

邮 编：３１４１００

３、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一二年三月二十七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江众成包装材料股份有限公司

２０１１年年度股东大会参会登记表

截止２０１１年４月１２日，本人／本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－０１０

浙江众成包装材料股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１１日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈大魁先生，独立董事韩江南先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生和保荐代表人吴克卫先生。

公司２０１１年度报告及摘要已于２０１１年３月２９日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十七日

浙江众成包装材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１６６４号文核准，众成包装于２０１０ 年１２月６日由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，６６７万股，发行价格为每股人民币３０．００元，募集资金总额为人民币８０，０１０．００万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费３，２００．４０万元后，于２０１０ 年１２月６日存入本公司募集资金专用账户７６，８０９．６０万元；另扣减其余发行费用１，１５１．７４万元后，实际募集资金净额为７５，６５７．８６万元。

上述新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２０１０年１２月６日出具的信会师报字（２０１０）第２５６０８号验资报告审验。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

２０１１年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目支出１２，８２２．３９万元，其中直接投入承诺投资项目１２，６２１．４７万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出２００．９２万元。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的２，４８２．２５万元；直接投入承诺投资项目１２，６２１．４７万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出２００．９２万元。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为６２，０２９．９３万元，募集资金余额应为６０，３５３．２２万元，差异１，６７６．７１万元，主要系银行存款利息收入１，４７５．７９万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出２００．９２万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行四个专项账户，其中公司中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：１２０４０７００２９３０００２８４２０；公司中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为：７３３３５１０１８２１０００２２０９５；７３３３５１０１８２１０００２２７６３；公司嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：９０５１０１２０１９０００２４７４７。

本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

注：为便于对闲置募集资金的理财，公司以前年度将暂时闲置的募集资金存入专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司２０１１年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司２０１１年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本公司２０１１年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司２０１１年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司第一届董事会第十二次会议以及公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》。公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金２３，７８９．００万元用于投资建设“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。截止２０１１年１２月３１日，公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目４，２７３．４１万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司２０１１年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司２０１１年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２７日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

浙江众成包装材料股份有限公司

２０１２年３月２７日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司      ２０１１年度       

单位：人民币万元

注１：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注２：新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注３：年产２０００吨印刷膜生产线建设项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注４：众成包装研发制造中心项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注５：新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。