证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２—０７

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开。本次董事会通知于２０１２年３月１６日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１０人，董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会，授权董事戴登安先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

  一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  经大华会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润３２３，５７４，６１６．９８元 ，根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意盈余公积金共９７，０７２，３８５．１０元，加上期初未分配利润１８４，２９２，０５９．０９元，减去公司实施２０１０年度利润分配方案分配现金股利４７，９７２，２８０．００元，可供股东分配利润为３６２，８２２，０１０．９７元。

  本年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本５１９，９２２，８００股为基数，每１０股派发现金股利１．２元（含税），共计需派发红利６２，３９０，７３６元，结余的３００，４３１，２７４．９７元未分配利润转至以后年度分配。

  本年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本５１９，９２２，８００股为基数，每１０股以资本公积金转增５ 股。

  以上利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会批准后实施。

  四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及年度报告摘要》。

  五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

  具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  七、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  八、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《续聘公司２０１２年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

  拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华会计师事务所有限公司已于２０１２年２月１６日完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称为大华会计师事务所（特殊普通合伙））担任公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，２０１２年度审计费用授权董事会根据公司实际情况与该所协商确定。

  公司支付该所２０１１年度财务报表审计费用７０万元。本议案尚须公司股东大会审议。

  九、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  具体内容详见附件。

  以上议案二、三、四、八、九尚须公司股东大会批准，股东大会召开时间将另行通知。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日

  附件：《关于修改公司章程的议案》

  一、因开展网上销售业务需办理经营范围工商变更登记，对公司章程第十三条修改如下：

  章程原文 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支构经营），接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、酒、农副产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁。

  现修改为 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输、预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售（以上限分支机构经营），接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、鞋帽、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、农副产品、劳保用品、通信设备销售、汽车、摩托车及配件、进出口业务（国家限制禁止的除外）、黄金饰品零售及修旧改制（以上许可经营项目和一般经营项目还为网上交易提供服务），服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁。

  二、若公司《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议通过，公司注册资本和股本将相应发生变化，则对公司章程第六条和第十九条修改如下：

  章程原文 第六条 公司注册资本为人民币５１９，９２２，８００元。

  现修改为 第六条 公司注册资本为人民币７７９，８８４，２００元。

  章程原文 第十九条 公司的股本结构为：普通股５１９，９２２，８００股。

  现修改为 第十九条 公司的股本结构为：普通股７７９，８８４，２００股。

  证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２－０８

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及年度报告摘要》。

  根据《证券法》第６８条的要求，公司监事会对公司２０１１年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

  １．公司２０１１年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司２０１１年度财务状况和经营成果。

  ２．公司２０１１年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ３．参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  ４．公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

  五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

  六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  以上议案一、二、三、七尚须公司股东大会批准，股东大会召开时间将由公司董事会另行通知。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年三月二十九日