证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０１３

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１２年３月２７日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于２０１２年３月１６日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事８名，现场出席董事５名，董事王平先生、陈玮先生、沈少玲女士以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由陈永弟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：

１、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年年度报告及其摘要〉的议案》；

《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月２９日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度总经理工作报告〉的议案》；

３、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

《２０１１年度董事会工作报告》详细内容见《２０１１年年度报告》。

公司独立董事张学斌先生、谢汝煊先生、刘善荣女士向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会述职，详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度财务报表审计报告〉的议案》；

《２０１１年度财务报表审计报告》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

２０１１年度公司实现营业收入人民币４１９，４３３，０２２．１６元，同比增长５．７４％；营业利润人民币８，３９２，８１９．９１元，同比下降６３．００％；利润总额人民币９，６５６，５８３．１１元，同比下降５７．５３％；归属于母公司所有者的净利润人民币２１，１９１，７３４．４１元，同比下降３２．０３％。截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额人民币６８４，９７５，８８０．１２元，其中流动资产人民币３０６，０３９，５４１．１８元，长期资产人民币３７８，９３６，３３８．９４元。负债合计人民币１２１，００８，２２０．８６元，所有者权益人民币５６３，９６７，６５９．２６元。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润人民币２１，１９１，７３４．４１元，按当年母公司净利润人民币３４，７２０，２２０．９３元提取１０％法定盈余公积金人民币３，４７２，０２２．０９元，加上期初未分配利润人民币１０４，３１７，０４８．０４元，２０１１年度可用于股东分配的利润人民币１２２，０３６，７６０．３６元。

公司２０１１年度末拟以总股本２０，８８０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．６元（含税），向全体股东每１０股送３股，剩余未分配利润人民币４６，８６８，７６０．３６元结转到下一年度。

公司２０１１年度资本公积余额人民币１０６，２９２，０２５．７７元，拟以总股本２０，８８０万股为基数，向全体股东每１０股转增２股，转增后的资本公积金余额人民币６４，５３２，０２５．７７元。

公司本次送转股本实施后，股本增加至３１，３２０万股。

上述利润分配预案合法、合规，资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

７、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１２年３月２９日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

８、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度独立董事履行职责情况报告〉的议案》；

《２０１１年度独立董事履行职责情况报告》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召集２０１１年年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年４月１８日（星期三）上午９时３０分在公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会。

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》刊登于２０１２年３月２９日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０１７

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于２０１２年４月１８日召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午９：３０

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

（四）会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截止２０１２年４月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议〈２０１１年年度报告及其摘要〉的议案》；

２、《关于审议〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

３、《关于审议〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

４、《关于审议〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

５、《关于审议〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》；

（本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

６、《关于审议〈董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

上述审议事项内容详见２０１２年３月２９日《证券时报》、《上海证券报》上的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《２０１１年年度报告摘要》、《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关资料。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月１６日（上午８：３０～１２：００；下午１３：００～１７：００）

３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

３、会务联系方式：

联系人：李化春 李剑

联系电话：０７５５－３３２３６８３８ ３３２３６８２９

联系传真：０７５５－３３２３６８６６

电子邮箱：ｄｏｎｇｓｈ＠ｒａｉｎｂｏｗｖｃ．ｃｏｍ

邮编：５１８１０８

五、备查文件

《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日

附件：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年４月１８日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０１４

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件方式送达。会议于２０１２年３月２７日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事４名，监事刘浩先生因在外地出差，未能亲自参加本次监事会，授权委托监事会主席郭健先生代为出席并表决。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭健先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

１、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

《２０１１年度监事会工作报告》详细内容见《２０１１年年度报告》。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

２０１１年度公司实现营业收入人民币４１９，４３３，０２２．１６元，同比增长５．７４％；营业利润人民币８，３９２，８１９．９１元，同比下降６３．００％；利润总额人民币９，６５６，５８３．１１元，同比下降５７．５３％；归属于母公司所有者的净利润人民币２１，１９１，７３４．４１元，同比下降３２．０３％。截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额人民币６８４，９７５，８８０．１２元，其中流动资产人民币３０６，０３９，５４１．１８元，长期资产人民币３７８，９３６，３３８．９４元。负债合计人民币１２１，００８，２２０．８６元，所有者权益人民币５６３，９６７，６５９．２６元。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润人民币２１，１９１，７３４．４１元，按当年母公司净利润人民币３４，７２０，２２０．９３元提取１０％法定盈余公积金人民币３，４７２，０２２．０９元，加上期初未分配利润人民币１０４，３１７，０４８．０４元，２０１１年度可用于股东分配的利润人民币１２２，０３６，７６０．３６元。

公司２０１１年度末拟以总股本２０，８８０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．６元（含税），向全体股东每１０股送３股，剩余未分配利润人民币４６，８６８，７６０．３６元结转到下一年度。

公司２０１１年度资本公积余额人民币１０６，２９２，０２５．７７元，拟以总股本２０，８８０万股为基数，向全体股东每１０股转增２股，转增后的资本公积金余额人民币６４，５３２，０２５．７７元。

公司本次送转股本实施后，股本增加至３１，３２０万股。

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０１６

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会关于募集资金２０１１年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］７７１号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，截至２００８年６月１９日，共收到募集资金总额２７６，３２０，０００．００元，扣除发行费用２６，２９２，７７４．２３元，实际募集资金净额为２５０，０２７，２２５．７７元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２００８］９７号《验资报告》审验。

２００８年度公司投入募集资金项目的资金为３５，６０４，０１０．００元，２００９年度公司投入募集资金项目的资金为６７，４８２，４００．００元，２０１０年度公司投入募集资金项目的资金为２８，７１９，７１４．３９元，２０１１年度公司投入募集资金项目的资金为３８４，６３４．００元。截至２０１１年１２月３１日，公司累计使用募集资金１３２，１９０，７５８．３９元，另使用闲置募集资金人民币６０，０００，０００．００元暂时补充流动资金，募集资金余额为６６，８０５，１４９．７７元（含存款利息净收入８，９６８，６８２．３９元）全部存放在募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

公司于２００７年６月２０日召开的２００６年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于２００８年８月６日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订案。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金存放、使用和监督情况进行管理。

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）的规定，于２００８年７月１６日与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

２００９年３月３０日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意原在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行开设的募集资金专项账户变更至北京银行股份有限公司深圳分行；原在深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开设的募集资金专项账户变更至中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行。公司已于２００９年５月１３日完成上述账户资金转换，并与国信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签订了募集资金三方监管协议。与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日，公司除使用闲置募集资金人民币６０，０００，０００．００元暂时补充流动资金以外，尚未使用的募集资金６６，８０５，１４９．７７元（含存款利息净收入８，９６８，６８２．３９元），全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。募集资金的存储情况如下：

单位：（人民币）元

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币 万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２００９年９月２９日公司第一届董事会第十七次会议及２００９年１０月１６日的２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产８，０００万只气雾罐生产项目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司以１０，０３６．８万元收购北京纳尔特保温节能材料有限公司４５．７％股权，收购完成后，再单方面增资２，８８０万元，增资后公司持有该公司的股权比例增加至５２％。公司用募集资金６，７４８．２４万元投资该项目，不足部分通过自筹解决。

截止２０１１年１２月３１日该变更募集资金投资项目投资情况如下：

单位：人民币 万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０１８

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈永弟先生、独立董事张学斌先生、财务总监兼董事会秘书李化春先生、副总经理陈英淑女士、副总经理金红英女士、副总经理刘科先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日