证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、协议签署概况

  中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称"中利腾晖"）与招商新能源集团有限公司于2012年3月28日签署了《战略合作框架协议》。

  本协议为合作框架协议，主要为双方在太阳能光伏组件采购，光伏电站建设以及光伏电站购买等业务进行合作。

  二、交易对手方介绍

  1、 交易对手方的基本情况

  公司名称：招商新能源集团有限公司（中文）

  CHINA MERCHANTS NEW ENERGY GROUP LIMITED（英文）

  注册地址：香港干诺道中168-200号信德中心西翼10楼1011室

  法定代表人：李原

  注册资本：50000USD

  公司类型：有限公司

  主营业务：成立时间：2004年5月5日

  招商新能源集团有限公司系招商局集团下属企业，是一家专业从事太阳能电站投资、运营的公司，目前在中国已拥有120万平方米建筑屋顶电站开发经营权。招商新能源集团有限公司与公司不存在关联关系。在本协议签署之前，公司与招商新能源集团有限公司未曾发生过任何交易。

  2、 履约能力分析

  招商新能源集团有限公司是一家专业从事太阳能电站投资、运营的公司，目前在中国已拥有120万平方米建筑屋顶电站开发经营权。

  董事会认为：招商新能源集团有限公司系招商局集团下属企业 ，在光伏太阳能电站投资建设领域有较强的实力，具有良好的履约能力。

  中利腾晖光伏科技有限公司全部引进德国TT公司、德国centrotherm、日本NPC公司、意大利Baccini公司等目前世界最先进技术的全自动生产线，拥有21万平方米的独栋生产厂房，目前已形成1GW太阳能电池及组件的产能，具有建设大型光伏电站的经验。形成了光伏电池、组件生产，EPC设计、施工完整产业链。

  综上，董事会认为，本公司具备了履行本合同的能力。

  三、协议的主要内容

  1、合约双方

  甲方：招商新能源集团有限公司

  乙方：中利腾晖光伏科技有限公司

  2、主要合同条款

  ①甲乙双方规划同意在未来3年内完成1吉瓦的光伏电站开发合作，并积极展开海外电站项目的建设，收购事宜。

  ②甲乙双方一致同意2012年争取完成300兆瓦以上的光伏电站开发、建设及购买业务。

  ③ 乙双方紧密合作开发海外电站建设业务。

  3、协议签署时间：2012年3月28日。

  4、协议生效条件：本协议自双方签字盖章后生效。

  5、协议生效时间：2012年3月26日至2015年3月25日。

  6、协议有效期：本协议有效期为三年。本协议的合作期限届满前三十日，

  双方如均未向对方书面提出终止本合同的合作关系的，本协议的合作期限再自动续展壹年。

  四、协议对上市公司的影响

  1、本协议的履行将对公司2012年至2014年的经营带来积极影响。

  2、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次协议的能力。

  3、本次合同的履行不影响公司的独立性。其主要业务不会因履行本次合同而对交易对手形成市场依赖。

  五、风险提示

  1、本协议为框架性协议，是原则性、框架性规定，具体采购量和采购金额视实际订单为准，具有不确定性。

  2、因本协议执行周期较长，项目因原材料采购、汇率变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，存在影响项目利润的风险。

  六、见证律师法律意见

  江苏世纪天合律师事务所对上述协议的签署情况进行核查，并出具了相应的《法律意见书》，该律师事务所见证律师认为，本次交易的交易对方具备本次交易的主体资格，本次交易的合同真实、合法、有效。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、其他事项

  本协议为战略合作框架协议，针对具体组件销售及电站项目收购公司将另行签订合同，因屋顶光伏电站及地面光伏电站类型不同电站价格会存在较大差异，本框架协议电站装机量为双方争取完成的数量，具体实际完成数量受多方面因素影响存在不确定性，因此本协议的具体执行金额尚具有不确定性，提请广大投资者注意。

  八、备查文件

  1、董事会关于中利腾晖光伏科技有限公司与招商新能源集团有限公司签署的《战略合作框架协议》双方履约能力的分析说明。

  2、江苏世纪天合律师事务所关于中利腾晖光伏科技有限公司与的招商新能源集团有限公司签署《战略合作框架协议》相关事宜之法律意见书。

  3、双方签署的《战略合作框架协议》。

  特此公告！

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2012年03月28日