证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  咸阳偏转股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2012年3月23日以书面和邮件形式发出，于2012年3月28日下午14：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、《公司2012年内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、《公司2012年度投资者关系管理工作计划》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年内部控制规范实施工作方案》及《公司2012年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日