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证券代码： 000602 证券简称：*ST金马 公告编号：2012-019 广东金马旅游集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于2012年3月28日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月23日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2012年3月28日
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