证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－７

  经纬纺织机械股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于２０１２年３月１５日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于２０１２年３月２８日上午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第六届董事会第十五次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事９名，实际出席的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

  一、审议通过本公司２０１１年年度报告及其摘要。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  二、审议通过本公司２０１１年利润分配预案，提交２０１１年度股东大会批准。

  本公司２０１１年度实现净利润人民币１１６，２３９，２３０．８１元，根据公司章程，提取１０％的法定盈余公积金人民币１１，６２３，９２３．０８元，当年形成可分配利润人民币１０４，６１５，３０７．７３元，实际可供股东分配利润为人民币２００，８１４，７５１．５０元。根据公司２０１１年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议２０１１年利润分配方案如下：派发２０１１年末期股利每股人民币０．０６元（含税），共计人民币３６，２２８，０００元。本公司剩余未分配利润人民币１６４，５８６，７５１．５０元结转以后年度使用。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至２０１２年１２月３１日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的提案，提交２０１１年度股东大会批准。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  本公司独立非执行董事发表了对续聘会计师事务所的事前认可意见。

  四、审议通过本公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  五、审议通过本公司《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》及总体运行表。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  六、审议通过本公司《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  七、审议通过本公司《股东提名董事候选人管理办法》。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  八、审议通过关于本公司设立产业发展部的议案。

  （表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－８

  经纬纺织机械股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）于２０１２年３月１５日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于２０１２年３月２８日在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第六届监事会第九次会议。会议应到监事５人，实到监事５人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  １．审议通过本公司２０１１年度监事会报告；

  （表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权）

  ２．审议通过本公司２０１１年度财务报告；

  （表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权）

  ３．审议通过本公司２０１１年年度报告及摘要。本公司２０１１年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权）

  ４． 审议通过本公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  （表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权）

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月２８日