证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次会议的通知已于2012年2月28在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，公司董事会于2012年3月16日收到公司控股股东南通产业控股集团有限公司《关于南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会增加临时提案的函》，要求本次股东大会增加审议《关于投资收购江苏森萱医药化工有限公司股权的议案》的临时议案。公司董事会于2012年3月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于增加2011年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号2012-014）。

  上述临时提案的股东资格合法有效，上述临时提案的内容符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出，公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容，该程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

  除上述情形外，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会采取现场投票方式进行，会议于2012年3月28日上午9:00在南通市港闸区委党校会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股份65,102,426股，占公司有表决权股份总数的65.10%。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、 《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、 《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、 《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、 《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、 《2011年度利润分配方案》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、 《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、 《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、 《关于投资收购江苏森萱医药化工有限公司股权的议案》

  表决结果：同意65,102,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、其他情况

  公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。独立董事述职报告全文于2012年2月28日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1．南通精华制药股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2. 江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南通精华制药股份有限公司董事会

  2012年3月28日