证券时报多媒体数字报

  证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-11

  昆明制药集团股份有限公司

  六届二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年3月22日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十九次董事会议的通知和材料，并于2012年3月27日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  审议公司2012年内部控制规范实施方案的议案

  （全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日

  证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2012-12

  昆明制药集团股份有限公司

  股份回购报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2010年9月13日昆明制药集团股份有限公司（以下简称："公司"）2010年第一次临时股东大会批准实施《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称："《激励计划》"）、 《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》（以下简称："《回购办法》"），并获得中国证监会无异议函。

  2012年为《激励计划》实施的第二个授予年度，2012年3月13日公司六届二十八次董事会审议通过公司股份回购的议案，并于2012年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《昆明制药集团股份有限公司股权激励计划当期购买股份开始公告》（详见公司公告：临2012-09）。现将股份回购进展情况公告如下：

  截至2012年3月26日止，公司本期已回购股份数量为366,000股，占公司总股本的比例约为0.1165%，购买的最高价为15.75元/股，最低价为14.73元/股，平均交易价格为15.51元/股，支付总金额为5,676,766.72元（含印花税、佣金）。

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2012年3月28日