证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2012-003 河北承德露露股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司于2012年3月17日向全体董事发出召开2012年第一次临时董事会会议通知。2012年3月27日以通讯表决方式召开了2012年第一次临时董事会，管大源董事长主持了会议，会议应到董事9人，实际出席9人，监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规及公司章程规定，会议通过认真研究审议，通过了以下决议：
一、公司《内部控制规范实施工作方案》（该方案具体内容于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）
表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司《内幕信息知情人登记管理制度》（该制度具体内容于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）
表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
河北承德露露股份有限公司董事会
2012年3月27日
本版导读：
| 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开２０１２年度第一次临时 股东大会的再次通知 | 2012-03-29 | |
| 云南铝业股份有限公司 公告（系列） | 2012-03-29 | |
| 浙江三花股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告 | 2012-03-29 | |
| 昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１１年度业绩快报 | 2012-03-29 | |
| 南通精华制药股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 | 2012-03-29 | |
| 昆明制药集团股份有限公司公告（系列） | 2012-03-29 | |
| 宁波东力传动设备股份有限公司 关于2012年第二次临时股东大会决议的公告 | 2012-03-29 | |
| 宏达高科控股股份有限公司 公告（系列） | 2012-03-29 | |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议 决议公告 | 2012-03-29 | |
| 北京华联综合超市股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 | 2012-03-29 | |
| 河北承德露露股份有限公司 2012年第一次临时董事会决议公告 | 2012-03-29 | |
| 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司 获得高新技术企业认证的公告 | 2012-03-29 |
