证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012-023 广东科达机电股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议于2012年3月28日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司内控规范实施工作方案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为加强和规范公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康和持续发展，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件规定和广东证监局的相关要求，结合公司实际，公司董事会制定并审议通过了本实施工作方案。方案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为保证公司日常生产经营对资金的需要，同意公司向中国进出口银行借款2亿元人民币，借款期限为2年。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日
本版导读：
| 交通银行股份有限公司2011年年度报告摘要 | 2012-03-29 | |
| 中海基金管理有限公司公告（系列） | 2012-03-29 | |
| 广东科达机电股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 | 2012-03-29 | |
| 康美药业股份有限公司 第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告 | 2012-03-29 | |
| 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 2012-03-29 | |
| 宁波华翔电子股份有限公司 2012年度（1-3月）业绩预告 | 2012-03-29 | |
| 重庆百货大楼股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告 | 2012-03-29 | |
| 汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与江苏银行开展的网上银行申购基金费率优惠活动的公告 | 2012-03-29 |
