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证券简称：S*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2012-08 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 |
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年3月19日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2012年3月28日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了关于岳阳恒立内控体系建设工作方案的议案
《岳阳恒立内控体系建设工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）
议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2012年3月28日
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