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证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-022 珠海港股份有限公司 |
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第五十四次会议通知于2012年3月26日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年3月28日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案。
根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监【2 0 1 2】2 7号)要求，结合自身特点、业务性质和内控基础等，公司制定《珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。方案全文2012年3月29日刊登于 http://www.cninfo.com.cn。
参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。
珠海港股份有限公司
董事局
2012年3月29日
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