证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０１０

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年３月２３日以书面方式发出通知，并于２０１２年３月２７日在公司６号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事９名，实到董事９名，其中：董事邓晶通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》待中国证监会江苏监管局审核通过后另行公告于巨潮资讯网。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

该方案登载于巨潮资讯网。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订定〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈预算管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０１１

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

２０１２年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日。

２、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司在２０１１年第一季度计入当期损益的政府补助１，３９０万元（主要是上市奖励３００万元、经济发展基金６２１万元和使用了科技扶持基金４００万元），而２０１２年第一季度计入当期损益的政府补助约为２２０万元，同比减少约近１，１７０万元；公司在２０１２年第一季度的销售接单虽稳定，但整个汽车行业的市场需求同比有所减少，对汽车用铝挤压材的需求带来一定的影响；公司持续进行募投项目建设工作，产能在逐渐释放，但由于前期费用和折旧较高，直接影响公司的经济效益。

综合上述原因，归属于上市公司股东的净利润同比有较大的下降。

具体财务数据以２０１２年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０１２

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于年产９，９００吨热交换平行流铝合金管

生产线技术改造项目完成企业投资项目

备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产９，９００吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案》，同意公司使用部分超募资金１４，２１８．６０万元投资于年产９，９００吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目，详见２０１１年９月２０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１１－临０４３）、《关于使用部分超募资金投资建设年产９，９００吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的公告》（公告编号：２０１１－临０４４）。

近日，公司收到无锡市人民政府新区管理委员会经济发展局核发的《企业投资项目备案通知书》（备案号：３２０２０７１２００７４４），经审核，该项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求，准予备案。本备案通知书有效期为两年。

此前，公司已收到无锡市新区规划建设环保局和无锡市经济和信息化委员会核发的同意建设意见。

截至目前，该项目已通过相关主管部门的环评审批、能评审批、技改项目的备案，公司按照既定计划进行该项目的技改建设。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日