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证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2012-002 南风化工集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十七次会议于2012年3月27日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2012年3月23日以传真、电话等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司
董事会
二O一二年三月二十九日
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