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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作。公司股票期权简称：海马ＪＬＣ１，期权代码：０３７０２３。

一、本次股票期权授予情况

２０１１年１１月２日，公司董事会七届十八次会议及监事会七届十二次会议审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。根据中国证监会反馈意见，公司修订了股权激励计划；２０１２年２月１３日，公司董事会七届二十一次会议审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经中国证监会备案无异议。

２０１２年３月１日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

２０１２年３月８日，公司董事会七届二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予相关事项的议案》。根据公司２０１２年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为公司及激励对象已符合《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，确定以２０１２年３月９日作为本次股票期权激励计划的授权日，向１７７位激励对象首次授予６，３８５万份股票期权，预留的７００万份股票期权的授权日由公司董事会另行确定。

二、股票期权登记情况

１、期权简称：海马ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７０２３

３、期权授予日：２０１２年３月９日

４、期权授予对象：公司董事、高级管理人员及核心员工共１７７人，具体如下：

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详情请见公司于２０１２年３月９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划本次授予的激励对象名单》。

５、授予数量：本次授予的期权总数为６，３８５万份，涉及的标的股票总数为６，３８５万股，占公司股本总额的３．８８％。预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。

６、行权价格：本次股票期权行权价格为４．４２元。

７、行权安排：本次授予的股票期权自授权日起满２４个月后，按以下安排行权：

若未能满足行权条件，则当期的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司无偿收回并统一注销。若激励对象符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司无偿收回并统一注销。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日