证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１２－００７

神州学人集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十四次会议开会通知于２０１２年３月１６日以书面、传真方式发出，会议于２０１２年３月２８日以传真通讯方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》；

为进一步加强上市公司内部控制规范体系建设工作，根据国家五部委联合下发的《企业内部控制基本实施规范》和福建监管局下发的《关于做好２０１２年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》相关文件的要求，公司董事会对此高度重视，特制订《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司处置非流动资产的议案》；

２０１０年１２月，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》，由其收储公司位于台江区工业路２２３号的工业用地并支付补偿金。（详见公司于２０１０年１２月３０日披露的《公司出售资产公告》）。由于本次政府收储，公司处置的资产原值总计１３２，８５２，８６０．５１元，已计提折旧及累计摊销３８，６６８，２２６．８８元，已计提资产减值准备８，０９０，４５５．７１元，清理非流动资产净额８６，０９４，１７７．９２元，机器设备处置收入９，０６０元，累计清理非流动资产净额８６，０８５，１１７．９２元，详见下表：

上述非流动资产的处置，对公司２０１１年盈利不产生影响。该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于将搬迁补偿款作为异地建设项目资金的议案》。

２０１０年１２月，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》，由其收储公司位于台江区工业路２２３号的工业用地，搬迁补偿款合计约人民币１．７９亿元。（详见公司于２０１０年１２月３０日披露的《公司出售资产公告》和２０１１年６月３日披露的《公司关于出售资产进展情况的公告》）。

根据公司与市政府在搬迁过程中的协商，《土地收购合同》约定福州市规划局将在海西高新技术产业园内选址５０亩工业用地作为公司总部用地。经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意公司向福州高新技术产业开发区管委会购买位于海西高新技术产业园内的５０亩工业用地，用于建设公司产品研发、检测及总部办公基地，并向福州高新技术产业开发区管委会支付土地预付款３００万元（详见２０１０年１２月９日披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）。公司预计该异地建设项目总投资金额将不低于２亿元人民币。为此，公司董事会同意将上述搬迁补偿款１．７９亿元作为未来该异地建设项目的建设资金，待在海西高新技术产业园内用地的具体位置和具体价格确定后，再行提交公司董事会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１２－００８

神州学人集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于２０１２年３月１６日以书面、传真方式发出，会议于２０１２年３月２８日以传真通讯方式召开。会议应到监事５名，实到监事５名，会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于公司处置非流动资产的议案》；

公司监事会认为：公司本次非流动资产的处置是由于政府收储土地而产生的，符合公司的实际情况，对公司２０１１年盈利不产生影响。本次处置非流动资产能够公允、准确地反映公司财务状况。监事会一致同意公司本次非流动资产的处置。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司监事会

２０１２年３月２８日