证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2012年3月21日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间和方式：会议于2012年3月28日以通讯方式召开；

  3、本次会议参与表决董事11人（含独立董事5人），实际参与表决董事11人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司内部控制规范实施工作方案" ：为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，按照湖北证监局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字［2012］9号）的相关要求，结合公司自身实际情况和经营特点，制定了公司内控规范实施工作的相关方案。（方案详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2012年3月29日