证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十七次会议，于2012年3月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过《关于实施三轮摩托车项目的议案》：

  为稳中求进、顺利推进既定的转型升级战略，进一步优化公司摩托车产业布局，巩固扩大公司摩托车产业的市场占有率，提升整体抗风险能力，为公司持续、稳定、健康发展夯实基础，公司将实施三轮摩托车项目，通过全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称"益鹏公司"）与山东省济阳县人民政府（以下简称"济阳县政府"）、济南济北经济开发区管委会（以下简称"济北开发区管委会"）在济南济北经济开发区（以下简称"济北开发区"）合作建立公司三轮摩托车基地，相关事项具体如下：

  一、为稳步实施三轮摩托车项目，本公司将统筹安排既有资源，通过精心组建管理团队、择优选派骨干、合理调配资金等方式，融合山东摩托车产业的区域优势，充分利用济阳县政府和济北开发区管委会搭建的济北开发区平台，力争逐步建立起年产30万辆三轮摩托车的基地；

  二、益鹏公司将遵照本公司三轮摩托车项目整体规划、分步实施的策略，以现金出资8,500万元人民币，具体负责落实建立三轮摩托车基地，资金来源为自筹资金；

  三、济阳县政府负责提供并落实项目厂区等，并负责将无任何权属瑕疵和权利限制的项目厂区等过户并交付给益鹏公司；

  四、济北开发区管委会负责协调办理项目厂区等各项过户交付手续等；

  五、授权公司及益鹏公司经营班子签署有关协议和文件，并具体落实办理相关事宜。

  以上事项无须提交股东大会审议，本次董事会对上述议案的表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2012年3月29日