证券时报多媒体数字报

(上接D74版)

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１２－００３

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第七次会议通知于２０１２年３月１７日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１２年３月２７日上午９：００在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本２４，３８５万股为基数，向全体股东每十股派发现金２元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司２０１２年度会计报表审计工作。２０１１年支付该所审计费用３５万元。

独立董事意见：同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定２０１１年度公司独立董事每人每年津贴６万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２０１１年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事２０１１年度领取薪酬情况如下：

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

２０１１年度公司高级管理人员年薪定为１０－１２万元。

独立董事意见：公司制定的２０１１年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２０１１年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员２０１１年度领取薪酬情况如下：

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司２０１１年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议批准《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自２０１２年７月１日起，为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２０１２年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（临２０１２－００５）。

十、审议批准《＜内幕信息知情人登记管理制度＞修正案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案详细内容见附件１，制度全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议批准《＜董事会提名委员会工作细则＞修正案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案详细内容见附件２，制度全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、审议批准《＜董事会战略委员会工作细则＞修正案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案详细内容见附件３，制度全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、审议《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

制度全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、审议通过《公司２０１１年度报告及年报摘要》

需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２０１１年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；２０１１年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司２０１１年度报告摘要》（临２０１２－００２）。

十五、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》（临２０１２－００６）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附件１、《内幕信息知情人登记管理制度》修正案

一、原制度第一章第三条

公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作主要责任人，负责管理内幕信息事务，包括建立内幕信息管理制度、接待来访、回答咨询等。公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。

修改为：

公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜；公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。

二、原制度第三章第九条

内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。

增加第二款、第三款，现修改为：

内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。

公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

三、原制度第三章第十二条

公司证券部应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少保存三年以上。

修改为：

公司证券部应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少保存十年以上。

其他条款不变。

附件２、《董事会提名委员会工作细则》修正案

原细则第五章十一条 提名委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前７天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

现修订为：

提名委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序做具体安排，并于会议召开前７天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

其他条款不变。

附件３、《董事会战略委员会工作细则》修正案

原细则第五章十二条 战略委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前７天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

现修订为：

战略委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序做具体安排，并于会议召开前７天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

其他条款不变。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１２－００４

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第六次会议通知于２０１２年３月１７日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于２０１２年３月２７日上午１０：００在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：

监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于２０１２年６月３０日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自２０１２年７月１日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议批准《关于监事唐积玉先生辞职的议案》

唐积玉先生由于个人工作变动原因，请求辞去现任监事职务。鉴于唐积玉先生辞职导致公司现任监事人数低于公司章程规定，在新提名监事候选人正式任职前，唐积玉先生仍需继续履行监事职责。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

同意提名朱春生先生为监事候选人。

朱春生工作简历：男，１９６３年２月出生，汉族，２００１年１２月－２００６年２月担任山东东方海洋科技股份有限公司冷藏加工厂厂长，２００６年３月至今担任山东东方海洋科技股份有限公司保税库经理。

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，是公司发起人股东之一，目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

九、审议通过《公司２０１１年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司２０１１年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１２－００５

山东东方海洋科技股份有限公司

为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》，同意自２０１１年７月１日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。截至２０１１年１２月３１日，公司为山海食品担保余额为１，０００万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于２０１２年６月３０日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自２０１２年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其１００％的出资。

基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为１２，２８３．１８万元，负债总额为７，３４４．９７万元（其中短期借款为１，０００万元），净资产为４，９３８．２０万元。２０１１年度实现营业收入９，１４７．９０元，利润总额１９５．８３万元。

三、董事会意见

该担保议案经公司第四届董事会第七次会议审议，以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

独立董事意见：

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２０１２年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司总计对外担保余额为１，０００万元，全部为对山海食品的流动资金贷款担保，占公司２０１１年度经审计净资产的０．８０％。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限６，０００万元，将占公司２０１１年度经审计净资产的４．７８％。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１２－００６

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年度股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：２０１２年４月２７日上午９：００

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街９号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

（四）审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

（七）审议《关于提名公司监事候选人的议案》；

（八）审议《公司２０１１年度报告及年报摘要》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

三、股权登记日：２０１２年４月２３日

四、参加会议人员：

（一）截至２０１２年４月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： ２０１２年４月２６日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号

邮政编码：２６４００３

联系电话：０５３５－６７２９１１１

传 真：０５３５－６７２９０５５

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２０１１年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１２－００７

山东东方海洋科技股份有限公司关于

举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东东方海洋科技股份有限公司定于２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０—１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理李存明先生、副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、独立董事徐景熙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日