证券时报多媒体数字报

（上接D65版）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛化工有限公司提供最高额不超过１２００万元的担保，担保期限为二年。

《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产２亿支／瓶注射剂生产线产业化项目的议案》。

为保证企业的可持续发展，董事会同意投资建设年产２亿支／瓶注射剂生产线产业化项目。

《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

十二、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜投资管理制度＞的议案》。

《投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜环境信息披露管理制度＞的议案》。

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

公司拟于２０１２年４月１９日（周四）上午９：００召开２０１１年年度股东大会。《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

股票代码：００２３３２ 股票简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－０１０

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定，于２０１２年４月１９日（星期四）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间： ２０１２年４月１９日（星期四）上午９：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

６、出席对象：

（１）截至 ２０１２年４月１３日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《关于公司预计２０１２年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》；

７、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计２０１２年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；

８、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

在本次会议上独立董事施洵先生、张红英女士和廖杰女士分别作２０１１年度述职报告。

以上议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见２０１２年３月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１２年４月１７日－１８日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路１号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：浙江省仙居县仙药路１号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（２）联系电话：０５７６－８７７３１１３８

（３）传真：０５７６－８７７３１１３８

（４）邮编：３１７３００

（５）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代表本人／本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－００４

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１２年３月２７日下午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议通知于２０１２年３月１６日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事７人，实际参加会议监事 ６ 人，监事张燕义委托监事会主席卢焕形代为出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》的具体内容详见公司《２０１１年年度报告》中的第八节。

二、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

三、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《２０１１年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕１５８８号审计报告确认，本公司（母公司）２０１１年共实现的净利润为９４，８４６，７３４．５１元，根据《公司法》提取１０％法定公积金９，４８４，６７３．４５元，当年可供分配的利润为８５，３６２，０６１．０６元，加上年初未分配利润为１３９，１８５，５０２．９９元，减去２０１０年已分配利润１１９，４９０，０００元，实际可供股东分配的利润为１０５，０５７，５６４．０５元。现公司拟以２０１１年１２月３１日总股本３４，１４０万股为基数，每１０股派发现金股利２．２元（含税），共计派发７５，１０８，０００．００元，剩余的未分配利润结转以后年度。

该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司２０１１年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于２０１１年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计２０１２年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

八、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计２０１２年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

九、以７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－００８

浙江仙琚制药股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１３１５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票８，５４０万股，发行价为每股人民币８．２０元，共计募集资金７０，０２８．００万元，坐扣承销和保荐费用３，０５１．６８万元后的募集资金为６６，９７６．３２万元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于２００９年１２月３１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１３，７０７，４３０．５９元后，公司本次募集资金净额为６５６，０５５，７６９．４１元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００９〕２８２号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金２１７，３４６，２７２．８５元（其中用于募集资金项目支出６４，２４６，２７２．８５元、使用超募资金用于偿还银行借款１５３，１００，０００．００元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３，０３９，０５７．６４元；２０１１ 年度实际使用募集资金２３５，５００，１２４．３４元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１２，００５，９３３．５５元；截至２０１１年１２月３１日累计已使用募集资金４５２，８４６，３９７．１９元（其中用于募集资金项目支出２９９，７４６，３９７．１９元、使用超募资金用于偿还银行借款１５３，１００，０００．００元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１５，０４４，９９１．１９元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为人民币２１８，２５４，３６３．４１元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于２００９年１２月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有１个募集资金专户和１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元