证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
索芙特股份有限公司董事会 |
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2012－005
索芙特股份有限公司董事会
六届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2012年3月27日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十六次会议通知。
2、会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事9名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《索芙特股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
详细内容见同日刊登于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索芙特股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
三、备查文件
公司董事会六届十六次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会
二O一二年三月三十日
本版导读：
| 云南南天电子信息产业股份有限公司关于补充公告会计师事务所对公司 关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的公告 | 2012-03-30 | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行 电子银行申购费率优惠活动的公告 | 2012-03-30 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司关于子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴的公告 | 2012-03-30 | |
| 吉林光华控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 2012-03-30 | |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第二次临时董事会会议决议公告 | 2012-03-30 | |
| 中航光电科技股份有限公司 关于举行2011年度报告网上业绩 说明会的通知 | 2012-03-30 | |
| 索芙特股份有限公司董事会 六届十六次会议决议公告 | 2012-03-30 | |
| 山东丽鹏股份有限公司 ２０１２年第一季度业绩预告 | 2012-03-30 | |
| 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 2012-03-30 | |
| 承德大路股份有限公司 重大不确定事项停牌公告 | 2012-03-30 | |
| 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之工银500A | 2012-03-30 | |
| 武汉金运激光股份有限公司 | 2012-03-30 |
