证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８５ 证券简称：希努尔 公告编号：２０１２－０１１

希努尔男装股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年３月２９日在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１２年３月２６日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产－房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产－房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

监事会认为：公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次固定资产－房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋及构筑物折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４８５ 证券简称：希努尔 公告编号：２０１２－０１２

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１２年３月２９日在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１２年３月２６日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事９人，其中，现场出席董事５人，以通讯表决方式参与董事４人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金购置店铺的议案》

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，公司拟在烟台市、商丘市和巨野县购置以下三处店铺：

（一）拟向烟台德生趺置业公司购买位于烟台市芝罘区南大街１８９、１９０号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过７，４５０万元（包括房款、预计税费和预计装修费），公司将首先以超额募集资金支付，如出现差额公司将以自有资金支付。

（二）拟向商丘华联置业有限公司购买位于商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层３０、３１号房和二层４２号房，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过３，９９７万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

（三）拟向郓城县怡鑫园房地产开发有限公司购买位于山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路１１－１４号商铺，仅用作公司直营店的经营。总价款预计不超过１，４０２万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

关于本公司使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺之事宜，已由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产－房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产－房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

独立董事意见：公司此次固定资产–房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋及构筑物折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４８５ 证券简称：希努尔 公告编号：２０１２－０１３

希努尔男装股份有限公司关于

使用部分超额募集资金购置店铺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用部分超额募集资金在烟台市购置旗舰店

为扩大希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对烟台市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向烟台德生趺置业公司购买位于烟台市芝罘区南大街１８９、１９０号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。

（一）对外投资概述

１、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

２、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：烟台德生趺置业公司

法定代表人：赵春艳

注册资本：１０００万元

公司类型：集体所有制

注册地址：芝罘区南大街１８９号

企业法人营业执照号码：３７０６０００１８０２７７８４

经营范围：房地产开发经营（须凭资质证书经营），机械设备租赁。

（三）投资标的的基本情况

１、座落：烟台市芝罘区南大街１８９、１９０号商铺。

２、面积：建筑面积１，０５８平方米。

３、平均单价：６５，０００元。

４、房款： ６８，７７０，０００元， 该房款不含税费。

５、总价款：预计不超过７，４５０万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

６、用途：仅用于公司旗舰店的经营， 不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

１、付款方式： 分两次付款。公司取得所购房屋过户到公司名下的房产证后七个工作日内，支付总价款的８０％；公司取得所购房屋过户到公司名下的土地证后七个工作日内，付清余款（总价款的２０％）。

２、资金来源：总价款预计不超过７，４５０万元（包括房款、预计税费和预计装修费），公司将首先以超额募集资金支付，如出现差额公司将以自有资金支付。

３、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

二、使用部分超额募集资金在商丘市购置旗舰店

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对商丘市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向商丘华联置业有限公司购买位于商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层３０、３１号房和二层４２号房，仅用作公司旗舰店的经营。

（一）对外投资概述

１、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

２、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：商丘华联置业有限公司

法定代表人：曹路

注册资本：１１００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：商丘市凯旋路西侧银苑商厦１层门面

企业法人营业执照号码：４１１４００１００００７９０７

经营范围：房地产开发、销售（按有效资质证核定经营范围及期限经营）。

（三）投资标的的基本情况

１、座落：商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层３０、３１号房和二层４２号房。

２、面积：建筑面积１２６０．９０平方米。

３、平均单价： ２８，５１０．０６元。

４、房款： ３５，９４８，３４０．００元， 该房款不含税费。

５、总价款：预计不超过３，９９７万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

６、用途：仅用于公司旗舰店的经营， 不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

１、付款方式：合同签订后七日内一次性付清房款。

２、资金来源：总价款预计不超过３，９９７万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

３、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

三、使用部分超额募集资金在巨野县购置直营店

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对巨野县商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向郓城县怡鑫园房地产开发有限公司购买位于山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路１１－１４号商铺，仅用作公司直营店的经营。

（一）对外投资概述

１、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

２、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：郓城县怡鑫园房地产开发有限公司

法定代表人：王际松

注册资本：３，０００万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：郓城县南赵楼乡政府驻地

企业法人营业执照号码：３７１７２５２２８００８７１８

经营范围：房地产开发，房屋销售，房屋建筑，钢结构、机电设备安装，装饰装修，园林建筑绿化，地基与基础工程，建材销售，建筑机械租赁（需许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

（三）投资标的的基本情况

１、座落：山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路１１－１４号商铺。

２、面积：建筑面积６２８．３２２平方米。

３、平均单价：１９，６００．００元。

４、房款： １２，３１５，１１２．００元， 该房款不含税费。

５、总价款：预计不超过１，４０２万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

６、用途：仅用于公司直营店的经营， 不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

１、付款方式： 分两次次付款。第一次付７００万元；剩余房款５３１．５１１２万元在２０１２年４月１０日时一次性付清。

２、资金来源：总价款预计不超过１，４０２万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

３、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于公司在烟台市、商丘市和巨野县购置的店铺处于城市繁华商贸区，在此开设店铺，对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩将起到积极的作用，并在提升公司品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺，是用于发展公司的主营业务，拓展公司的销售网络，有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺。

六、保荐机构意见

１、希努尔本次超额募集资金使用计划符合《招股说明书》披露的超额募集资金使用方向，用于公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行；

２、希努尔本次超额募集资金使用计划已经独立董事发表同意意见；

３、希努尔本次超额募集资金使用计划有利于发展主营业务，拓展公司销售网络，同时，有助于提高超额募集资金使用效率。

综上，光大证券股份有限公司同意希努尔本次使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺之事宜，不得挪作它用。

七、备查文件

１、第二届董事会第五次会议决议；

２、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于第二届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见”；

３、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司使用部分超额募集资金购置店铺的核查意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４８５ 证券简称：希努尔 公告编号：２０１２－０１４

希努尔男装股份有限公司

关于会计估计变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概况

１、变更日期：自本次董事会审议通过之日起执行。

２、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产－房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产－房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

３、变更前后会计估计变化：

４、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行，独立董事对此发表独立意见。

二、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为，本次会计估计变更能够使固定资产－房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经财务部门测算，本次固定资产－房屋及构筑物折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，公司自本次董事会审议通过之日起每年增加净利润约１，１９３．１９万元，该金额未达到公司２０１１年经会计师事务所审计净利润１９，９０７．０７万元的５０％，管理层预计该金额不会达到公司２０１２年净利润和所有者权益的５０％。

四、独立董事意见

公司此次固定资产–房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋及构筑物折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次固定资产－房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋及构筑物折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

六、备查文件

１、第二届董事会第五次会议决议；

２、第二届监事会第五次会议决议；

３、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于第二届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日