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证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2012-008 中国武夷实业股份有限公司 |
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2012-008
中国武夷实业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年3月19日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2012年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:
《中国武夷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
具体内容详见公司2012年3月30日在深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2012-009的公告
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
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