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证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2012-005 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十二次会议由董事长召集，并于2012年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2012年3月29日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
三、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于定期报告编制管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
四、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于独立董事年报工作制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
五、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于外部信息使用人登记制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
六、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于内幕信息知情人管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2012年3月29日
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