证券时报多媒体数字报

  证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—０４

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  七届四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会会议通知于２０１２年３月１２日前由董事会秘书以亲自送达、内部ＯＡ或电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月２８日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到董事７人，实到７人；５名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长孙友元先生主持，会议逐项审议并通过了如下决议：

  １、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理业务工作报告》；

  ２、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  ３、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告和报告摘要》；

  ４、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司２０１１年共实现净利润３，１４０，３６２．６８元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金１，１３９，３１０．５３元，本年度可供股东分配的利润为２，００１，０５２．１５元，加上以前年度未分配利润１９０，００１，７８５．４２元，减去２０１１年６月已分配的利润１２，０８３，３５７．３４元，本年末可供股东分配的利润为１７９，９１９，４８０．２３元。

  董事会认为：为保证公司汽车零部件项目流动资金需要，争取项目尽快达产，提议：２０１１年度公司利润不分配，该项资金将为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。

  此方案尚需２０１１年年度股东大会审议通过。

  ６、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事４票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于预计公司２０１２年日常关联交易的议案》。（具体内容详见２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于预计公司２０１２年日常关联交易的公告》，公告编号：２０１２—０８）。

  ７、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１１年公司证券投资情况的专项说明》；（具体内容详见２０１２年３月３０日在巨潮资讯网上公告的《关于２０１１年公司证券投资情况的专项说明》）。

  ８、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网上公告的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》）。

  ９、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》；（具体内容详见２０１２年３月３０日在巨潮资讯网上公告的《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》）。

  １０、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于推选董事会候选董事的议案》；决定推选周世荣先生、方伟先生为董事候选人，本次股东大会董事采用累积投票制，董事候选人简历如下：

  周世荣先生，４３岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。２００２年至２００８年５月任公司董事、副总经理；２００８年５月至２００９年２月任公司董事、副总经理、总会计师；２００９年２月１８日辞去公司董事职务，现任本公司副总经理、总会计师；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司２％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

  方伟先生，３６ 岁，研究生。１９９７年至２００７年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国ＴＵＶ－ＣＥＲＴ主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；２００７ 年１０月任本公司总经理助理，分管质量部；２００８年起分管质量部、工艺部等部门；２０１０年至今任铸造公司执行副总经理；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  １１、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》；（具体内容详见２０１２年３月３０日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》）。

  １２、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信事务所为公司审计机构的议案》；

  中勤万信会计师事务所有限公司１４年来一直是公司的常年会计审计机构，其２０１１年聘期已满，通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为中勤万信会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会提议续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  另外，董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定２０１２年度财务审计报酬４２万元。

  本议案提请股东大会审议。

  １３、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。公司拟定于２０１２年４月２７日召开２０１１年年度股东大会，具体内容详见２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，公告编号：２０１２—０７）。

  以上第２、３、４、５、１０、１２项共六个议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—０５

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  七届四次监事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖北京山轻工机械股份有限公司七届四次监事会会议通知于２０１２年３月１０日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于２０１２年３月２８日下午４时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事５人，实到５人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：

  １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  本报告须提交２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１１年年度报告和报告摘要》；

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的《２０１１年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

  与会监事一致认为：

  （１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年年度的经营管理和财务状况等事项。

  （３）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （４）我们保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议了《２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议通过了《关于预计公司２０１２年日常关联交易的议案》；

  ６、审议通过了《京山轻机关于２０１１年内部控制的自我评价报告》；

  ７、审议通过了《京山轻机关于２０１１年证券投资情况的专项说明》。

  ８、审议通过了《关于公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》

  ９、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限为公司审计机构的议案》；

  监事会独立意见：

  （一）公司依法运作情况

  报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

  （二）检查公司财务的情况

  报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司２０１１年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）公司收购、出售资产情况

  ２０１１年，公司没有收购和出售资产的情况。

  （四）公司关联交易情况

  报告期内，公司所进行的关联交易价格公平，均是围绕公司日常经营业务开展的，没有发现损害上市公司利益的行为，董事会审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

  （五）监事会对２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

  香港京山轻机有限公司、京山轻机投资管理有限公司等系公司全资子公司其占用公司资金，也是因该公司正常经营所需，对公司正常生产经营未产生影响。湖北京峻汽车零部件有限公司系公司控股子公司，其与该公司股东之间的经营往来亦有利于其产品销售，且按市场价结算，未损害公司利益；资金往来亦支付了利息，且按时收回，未对公司正常经营造成影响。

  （六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

  公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年三月三十日

  证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—０７

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日召开２０１１年年度股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况：

  １、会议时间： ２０１２年４月２７日上午９：００

  ２、现场会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票方式

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１２年４月２４日下午３：００ 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

  （２）公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。

  二、会议审议事项：

  １、《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  ２、《公司２０１１年董事会工作报告》；

  ３、《公司２０１１年监事会工作报告》；

  ４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、增选第七届董事会董事（采用累积投票制）；

  ７、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  听取事项：四位独立董事的《独立董事述职报告》。

  三、股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１） 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。，

  （２） 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

  （３） 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

  （４） 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月２５、２６日（上午９：００ 至１１：３０，下午１４：００至１７：００）

  ３、登记地点：湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

  联系人：谢杏平

  联系电话：（０７２４）７２１０９７２

  联系传真：（０７２４）７２１０９７２

  四、其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖北京山轻工机械股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  股东帐号：      所持股数：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期限：

  是否具有表决权：

  参加会议回执

  截止２０１１年４月２７日上午９时，本人（单位）持有湖北京山轻工机械股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

  股东帐号：         所持股数：

  个人股东（签名）：      法人股东（签名）：

  日期：   年   月   日

  证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—０８

  湖北京山轻工机械股份有限公司关于

  预计公司２０１２年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、预计２０１２年日常关联交易的基本情况

  １、日常关联交易概述

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司２０１２年与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、京山卡达电脑有限公司（以下简称“卡达电脑”）、京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）和湖北东峻工贸有限公司（以下简称“东峻工贸”）的日常关联交易情况如下：

  我公司从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计２０１２年采购金额为４２０万元；从金亚制刀采购刀片，预计２０１２年采购金额为３８０万元；从卡达电脑采购生产线控制系统，预计２０１２年采购金额为６００万元；从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车，预计２０１２年采购金额为２８００万元；控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司通过东峻工贸销售汽车零部件，预计２０１２年销售金额６００万元。

  因京阳橡胶、金亚制刀、卡达电脑、和顺机械和本公司均为宏硕投资的控股子公司或同一法人代表，东峻工贸为公司控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司的参股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由本公司控股股东提名的关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避了表决。

  公司独立董事尹光成先生、崔忠泽先生、李燕萍女士和余玉苗先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。

  由于此项交易金额不大，无须获得股东大会的批准。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

  ２０１１年，本公司与京阳橡胶、金亚制刀、卡达电脑、和顺机械的日常关联交易中采购汇总额为人民币２６８８．３２万元，与东峻工贸的销售汇总额为１１１３．４５万元。其交易的价格区间如下：

  ■

  ２、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、基本情况

  湖北京阳橡胶制品有限公司，成立于１９９４年３月２６日，注册资本９０万美元；法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县宋河镇；经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。

  湖北金亚制刀有限公司，成立于２０００年６月８日，注册资本７０万美元；法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县新市镇鸭山路５号；经营范围为生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。

  京山卡达电脑有限公司，成立于２００５年１２月２７日，注册资本２０万美元，法定代表人：李明辉；注册地址：湖北省京山县京山轻机工业园；经营范围：生产销售纸箱机械控制系统。

  湖北京山和顺机械有限公司，成立于２００４年０２月２日，注册资本：５００万；法定代表人：朱妍；注册地址：京山县宋河镇苍台村；经营范围：包装机械配套件、农业机械制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

  湖北东峻工贸有限公司，注册资本：９０００万元；法定代表人：张崇峻；注册地点：武汉经济技术开发区后官湖大道８８号；经营范围：汽车（不含小轿车）及配件、刃具、量具、钢材、建筑材料、五金交电、家用电器、润滑油、轮胎批零兼营；金属压铸件、机械加工，汽车零配件生产；中介服务；自营和代理各类商品的进出口业务。

  ２、与上市公司的关联关系

  相关公司：

  湖北省京山轻工机械厂（以下简称“轻机厂”，法定代表人：孙友元）

  京山宏硕投资有限公司（以下简称“宏硕公司”，法定代表人：孙友元）

  京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源公司”，法定代表人：李健）

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”，法定代表人：孙友元）

  湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）

  关联关系见下图：

  ■

  轻机厂、宏硕公司、京阳橡胶、金亚制刀、京山轻机的法定代表人均为孙友元先生；卡达电脑、和顺机械均为宏硕公司控股子公司，东峻工贸为我公司控股子公司湖北京峻的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

  ３、履约能力

  京阳橡胶、金亚制刀和卡达电脑（均为鄂台合资企业）、和顺机械等四家财务状况良好，根据对其发展现状和生产能力等情况的分析，上述公司具备充分的履约能力。东峻工贸经过多年的发展，已成为多家汽车厂商的供应商，实力较强。

  ４、与该关联人进行的各类日常交易总额

  通过整体预测，预计２０１１年全年从金亚制刀采购刀片金额为３８０万元，从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品金额为４２０万元；从卡达电脑采购控制系统６０万元；从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车等２８００万元；通过东峻工贸销售汽车零部件产品６００万元。

  三、定价政策和定价依据

  公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格、采购卡达电脑控制系统、液压系统的价格、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给东峻工贸汽车零部件的价格按照市场价进行确定并结算。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  １、金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过近十年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

  京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

  卡达电脑是鄂台合资企业，专业生产销售机械控制系统，经过近五年多的发展，其产品性能稳定、质量可靠，通过向其采购，可在价格稳定的前提下，保证及时供货，并提高产品性能。

  和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过近７年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。

  东峻工贸，是专业从事汽车零部件专业汽车零配件生产以及销售商，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，截止２０１１年底，湖北京峻汽车零部件有限公司还未成为这些公司的供应商，需通过东峻工贸有限销售，通过向其销售，可提高销售收入，并有利于尽快取得相应供应商资格。

  ２、与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。公司预计湖北京峻有可能于２０１２年下半年获得一系列汽车制造公司的供应商资格，与东峻工贸的关联业务将随着供应商资格的获得而逐渐减少。

  ３、上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

  五、审议程序：

  １．董事会表决情况和关联董事回避情况：２０１２年３月２８日，公司第七届董事会第四次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案。

  ２．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于该日常关联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项，独立董事一致认为：公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。并且有利于公司降低采购成本，保证零部件的及时供应和产品质量，有利于控股子公司的产品销售。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有较强实力，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

  ３．此项关联交易因为金额不大，无须获得股东大会的批准。

  六、关联交易协议签署情况：

  １、本公司与上述关联方，本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，参照市场价格，经双方协商，在本次董事会会议通过之后签署相关协议，结算方式是以现金结算。截止２０１２年３月２８日，公司与上述关联公司２０１２年的协议尚未签署，但为保持公司正常生产和销售，今年以来已发生往来业务，具体金额如下：

  ■

  七、备查文件：

  １、七届四次董事会会议决议；

  ２、独立董事意见；

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日