证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１１

  联化科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１８日以电子邮件方式发出。会议于２０１２年３月２８日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事７人，实际出席董事６名（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事马大为先生发表意见并投票表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度总裁工作报告》。

  二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  《２０１１年度董事会工作报告》全文见公司《２０１１年年度报告》全文相关章节。

  三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度财务决算报告》。

  四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年年度报告》及摘要。

  《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－０１３）。

  五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［２０１２］第１１１２６５号审计报告，２０１１年度母公司实现的净利润１２５，０８４，２１４．７５元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积１２，５０８，４２１．４８元，支付２０１０年度股东股利４９，０７３，２００．００元，加上年初未分配利润为 ２１６，８０１，７９９．４１ 元，本次可供股东分配的利润２８０，３０４，３９２．６８元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为６６３，６４１，２５３．９２元。

  本着公司发展与股东利益兼顾原则，董事会本次分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本３９６，９９２，５５０股为基数，以资本公积金每１０股转增３股，并按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共分配现金股利３９，６９９，２５５．００元，剩余未分配利润２４０，６０５，１３７．６８元和资本公积金余额５４４，５４３，４８８．９２元结转以后年度。

  六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所【原立信会计师事务所有限公司现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）】，由其继续为公司提供２０１２年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定２０１２年审计费用为６０万元整。公司独立董事发表了同意的意见。

  七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－０１４）。

  保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了信会师报字［２０１２］第１１１２６７号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（２０１１年度）。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了独立意见或核查意见。《２０１１年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年度社会责任报告》。

  《２０１１年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。

  《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《关于受让永恒化工股权的议案》。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于受让永恒化工股权的公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

  十二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２—０１５）。

  上述第二至六项需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１２

  联化科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月１８日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年３月２８日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

  １、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  《２０１１年度监事会工作报告》全文详见公司《２０１１年年度报告》全文相关章节。

  ２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

  公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－０１３）。

  ４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  ５、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

  公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述第一至四项需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司监事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１４

  联化科技股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  ２０１１年４月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４２２号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（Ａ 股）股票１９，２９５，７００股，每股发行价为３５．５０元，本次发行募集资金总额为人民币６８４，９９７，３５０．００元。扣除承销费用等发行所需费用计３６，９６０，２１９．２５元后实际募集资金净额为６４８，０３７，１３０．７５元。该募集资金已于２０１１年４月１５日止全部到位。

  该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（２０１１）第１２０４９号”验资报告。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。

  本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

  本公司共开设募集资金专户３个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号为１９－９１５１０１０４０１３１１７９的专户仅用于本公司《年产３００吨淳尼胺、３００吨氟唑菌酸、２００吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为１９－９１５１０１０４０１３１１６１的专户和在黄岩工行设立了账号为１２０７０３１１２９０４５５５５５５５的专户仅用于《年产３００吨唑草酮、５００吨联苯菌胺、３００吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下：

  （单位：人民币元）

  ■

  注：上表中定期存款期末余额均将于２０１２年４月２７日到期。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  本公司无此情况。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  根据公司２０１１年４月７日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至２０１１年４月３０日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为１６８，３４１，２７２．３２元，具体如下：

  单位：人民币万元

  ■

  上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计１６，８３４．１３万元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于２０１１年５月１８日出具信会师报字（２０１１）第１２７６４号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司无此情况。

  （六）尚未使用的募集资金用途和去向

  本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司募投项目未发生变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２－０１５  

  联化科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）１０时

  ２、召开地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室

  ３、召集人：联化科技股份有限公司董事会

  ４、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开

  ５、股权登记日：２０１２年４月１７日

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》

  ４、审议《２０１１年年度报告》及摘要

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案》

  ６、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

  上述第１项、第３项至第６项经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第２项经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其中第５项议案须以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

  三、出席对象：

  １、截止２０１２年４月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、律师及其他相关人员。

  四、会议登记事项

  １、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

  ２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  ３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１９日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  ５、登记时间：２０１２年４月１９日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）。

  ６、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦１７楼

  联化科技证券部。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系人：叶彩群 郏曼蓉

  联系电话：０５７６－８４２７５２３８ 传真：０５７６－８４２７５２３８

  联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦１７楼

  邮？？编：３１８０２０

  ２、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

  六、授权委托书（详见附件）

  特此通知。

  联化科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日 

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：联化科技股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  赞成□、反对□、弃权□

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  赞成□、反对□、弃权□

  ３、《２０１１年度财务决算报告》

  赞成□、反对□、弃权□

  ４、《２０１１年年度报告》及摘要

  赞成□、反对□、弃权□

  ５、《２０１１年度利润分配预案》

  赞成□、反对□、弃权□

  ６、《关于续聘立信会计师事务所的议案》

  赞成□、反对□、弃权□

  委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１６

  联化科技股份有限公司

  关于举行 ２０１１年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司定于 ２０１２年４月６日（星期五）下午３：００—５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人司颖女士和独立董事马大为先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１７

  联化科技股份有限公司

  关于受让永恒化工股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  １、２０１２年３月２８日，公司与山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”）股东武书刚、武忠奎签订了《股权转让协议书》，决定以自有资金受让武书刚、武忠奎所持有的永恒化工４５％股权，受让总金额７，０００万元人民币（以下简称“本次受让”）。本次股权受让完成后，公司将持有永恒化工１００％股权。

  ２、本次受让已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

  ３、本次受让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

  二、交易各方基本情况

  １、联化科技是依法设立并有效存续的上市公司，住所：浙江省台州市黄岩区王西路４１号，法定代表人牟金香。

  ２、武书刚为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：山东省平原县前曹镇刘庄村，为公司下属控股子公司永恒化工的股东。

  ３、武忠奎为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：山东省陵县城区唐城路５８号，为公司下属控股子公司永恒化工的股东。

  ４、武书刚、武忠奎与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  １、交易标的公司概况

  公司名称：山东省平原永恒化工有限公司

  注册地址：平原县前曹镇刘庄

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币２，２２２万元

  法定代表人：武忠奎

  营业执照注册号：３７１４２６２２８０００４４４

  经营范围：猩红酸、异氰酸酯、克力夫酸、肾上腺素生产、销售及货物的进出口业务（国家法律、法规禁止及危险化学品除外）。

  ２、２０１１年４月，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，公司利用自有资金６，９０５万元以增资入股方式投资永恒化工，公司持有永恒化工５５％股权，并于２０１１年５月２７日完成工商变更登记。

  本次交易标的为武书刚、武忠奎各自所持的永恒化工２２．５％股权。本次股权受让完成后，公司将持有永恒化工１００％股权。

  ３、标的公司受让股权变更前后的股权结构

  永恒化工股权受让前后的股权结构如下表所示：

  单位：万元

  ■

  ４、标的公司主要财务数据

  永恒化工最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（其中２０１１年度数据已经立信会计师事务所审计，最近一期数据未经审计）：

  单位：万元

  ■

  注：２０１１年度所列数据为自购买日（２０１１年５月２７日）至２０１１年１２月３１日。

  ５、定价原则

  公司综合考虑永恒化工现有技术水平、光气资源、行业地位、盈利能力等商业价值，同时根据永恒化工２０１１年度的财务数据，并以２０１２年１月３１日数据为基数，以７，０００万元人民币的自有资金受让武书刚、武忠奎所持有的永恒化工４５％股权。

  四、股权转让协议主要条款

  １、经双方协商同意，各转让方同意把各自持有的永恒化工公司２２．５％股权及其所享权益按本协议规定的条件全部转让给受让方，受让方同意按本协议约定条件受让转让方在永恒化工公司持有的全部股权及其所享权益。

  ２、股权及相关所有权益转让基准日为２０１２年１月３１日。

  ３、相关权益转让

  转让方同意：股权所享的所有权益随着股权的转让而转让，股权所享的所有权益以本协议约定的基准日为准予以确定。

  ４、股权转让价格的构成及支付

  （１）股权转让价格：根据永恒化工公司现有的资产、负债、所有者权益情况，经双方协商同意，各转让方把各自持有的永恒化工公司２２．５％股权及股权所含权益转让给受让方，其转让价款一次性作价为３，５００万元人民币即股权转让方武书刚、武忠奎各得３，５００万元人民币。

  （２）股权转让价格构成：股权转让价格包括股权转让所包含的注册资本金、股东依其股权所享的所有权益和股东所承担的义务，其中股东股权所享的所有权益是指依附于转让股权的所有现在和潜在的权益，包括但不限于永恒化工公司所拥有的全部动产、不动产、有形和无形资产转让股权所代表的利益。

  （３）股权转让价款的支付

  经双方协商同意，受让方应付股权转让价款按以下办法承付：

  Ａ、在本协议签订之日起十五天内，受让方分别向转让方武书刚、武忠奎支付股权转让款计人民币 １，７５０万元。

  Ｂ、在各转让方办妥股权转让工商登记变更手续的同时，受让方分别向武书刚、武忠奎付清股权转让价款剩余全部款项计人民币１，７５０万元。

  五、其他事项

  １、交易资金来源

  本次受让的资金来源为公司自有资金。

  ２、本次受让完成后，公司合并报表的范围不发生变化，公司持有永恒化工１００％股权，不会产生关联交易、同业竞争。

  六、对公司的影响

  １、目的

  为了加快永恒化工生产基地的建设，快速拓展光气化系列产品业务，拓展和延伸公司主营业务的产业链，为发展下游产品创造良好的便利条件，同时整合公司资源，提升管理水平，进一步推进实施公司的产业发展布局。

  ２、存在的主要风险

  光气作为一种危险化学气体，具有较高危险性。虽然公司从制度、人员培训、安全设备等诸多方面采取措施，并严格执行，但运行中涉及诸多环节，存在可能产生意外环保、安全事故的风险。

  ３、对公司的影响

  本次对外投资将使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常运营资金及短期财务状况产生明显的影响。本次受让完成后，永恒化工成为公司全资子公司，公司对其管理与控制进一步增强，未来若项目顺利实施则能进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

  七、备查文件

  １、第四届董事会第十六次会议决议。

  ２、股权转让协议书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—０１８

  联化科技股份有限公司

  ２０１２年度第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日。

  ２、预计的业绩：同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告是否经注册会计师预审计：本期业绩预告未经审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司通过加强市场开拓、技术研发、改进工艺，并加强采购、生产环节管理，努力降低相关成本费用，在预提摊销首期股票期权激励计划的期权成本９４８万元后，公司２０１２年一季度的经营业绩较去年同期仍保持较快增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在２０１２年第一季度报告中公告。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日