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中金黄金股份有限公司 |
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2012-005
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)第四届董事会第二十一次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决,形成决议如下:
全票通过了《关于中金黄金股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
上述工作方案详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日
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