证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
新疆冠农果茸集团股份有限公司 |
证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临2012-006
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议于2012年3月29日以通讯方式召开,在确保公司9名董事(包括3名独立董事)(董事刘德明先生、崔建文先生、范爱军先生、郭良先生、王春瑞先生、索伟先生;独立董事张磊先生、姜方基先生、杨有陆先生)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》(相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
二、审议通过《公司关于建设冠农大厦的议案》
公司董事会同意暂用自有资金7166万元建设冠农大厦。
该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2012年3月29日
本版导读:
华安基金管理有限公司公告(系列) | 2012-03-30 | |
新疆北新路桥建设股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告 | 2012-03-30 | |
贵州赤天化股份有限公司 第五届三次临时董事会会议决议公告 | 2012-03-30 | |
成都高新发展股份有限公司 诉讼进展公告 | 2012-03-30 | |
中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 | 2012-03-30 | |
光正钢结构股份有限公司关于 召开2011年度股东大会通知的补充公告 | 2012-03-30 | |
大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、 赎回及定投业务的公告 | 2012-03-30 | |
江汉石油钻头股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 | 2012-03-30 | |
海润光伏科技股份有限公司 关于信托融资的进展公告 | 2012-03-30 | |
新疆冠农果茸集团股份有限公司 第四届董事会第二次(临时)会议决议公告 | 2012-03-30 | |
景顺长城基金管理有限公司公告(系列) | 2012-03-30 | |
[AD]证券时报网 | 2012-03-30 |