证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－００３

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于２０１２年３月２７日下午２：００时在公司会议中心召开。会议通知已于２０１２年３月１６日向全体董事发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人（其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  １、审议通过了《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为８０万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过了《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为５０万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过了《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ４、审议通过了《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为１５万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ５、审议通过了《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为４０万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ６、审议通过了《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为３万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ７、审议通过了《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为６万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ８、审议通过了《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为６万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ９、审议通过了《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为６万元，并提请股东大会审议；

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  备查文件：

  １、各候选人的个人简历。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件：各候选人的个人简历

  １、杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，１９５１年生，ＥＭＢＡ在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热电器制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。

  ２、沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  ３、林钒：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、宁波东元创业投资有限公司总经理。

  ４、杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，１９８５年生。曾任香港爱普尔董事、爱浦尔电器董事、爱普尔温控器董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司监事、营销总监、香港爱普尔执行董事。

  ５、倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７８年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

  ６、阮工秋：中国国籍，女，１９５７年生，曾任职于宁波港务局，宁波海运集团，现任宁波天野国际物流有限公司财务主管。

  ７、任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９７０年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，注册土地评估师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主审、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限公司主审，现任本公司独立董事、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理。

  ８、杨运杰：中国国籍，男，１９６６年生，经济学博士。曾任职于河北林学院社科部，河北林学院经营系，中央财经大学经济学院，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，铜陵有色独立董事。曾发表论文百余篇，并为《长江三角洲地区的民工荒和技工荒》、《Ｐ－Ｓｔａｒ模型与通货膨胀压力测量》等多部著作的第一作者。现任中央财经大学经济学院院长。

  ９、王焱：中国国籍，男，１９７５年生，硕士研究生，中共党员。曾参加了《律师法》修改工作小组，起草了《律师协会律师服务收费争议调解规则》、《申请律师执业人员实习管理规则（试行）》、《律师执业年度考核规则》以及《关于加强对律师监管职责的意见》等行业规范和文章，修订了《中华全国律师协会章程》、《律师执业行为规范》、《律师协会会员处分规则》等。现任中华全国律师协会会员部主任助理、江苏华程工业制管股份有限公司独立董事。

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－００６

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于职工监事选举结果的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  鉴于宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于２０１２年３月１５日在公司会议室召开职工代表大会，经审议，会议通过如下决议：

  会议一致同意选举张坤泉先生为宁波圣莱达电器股份有限公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

  ２０１２ 年３ 月３０ 日

  附：张坤泉先生简历

  张坤泉，男，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。

  张坤泉先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份３０万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－００８

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日召开，会议审议通过了关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案，决定于２０１２年４月１９日召开公司２０１１年年度股东大会。

  现将有关事项通知如下，望准时出席：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、现场会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午９：３０

  ３、股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

  ４、现场会议召开地点：公司会议中心

  ５、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、会议出席对象

  （１）公司董事、监事及高级管理人员；

  （２）截至２０１２年４月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

  （３）公司聘请的法律顾问。

  （４）保荐机构代表。

  二、本次股东大会会议审议事项

  １、审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  ２、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ３、审议《关于聘请２０１２年审计机构的议案》；

  ４、审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

  ５、审议《关于２０１２年度财务预算报告的议案》；

  ６、审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

  ７、审议《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  ８、审议《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  ９、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １０、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １１、审议《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

  １２、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １３、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １４、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １５、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

  １６、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

  １７、审议《关于推选于治璞先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

  １８、审议《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

  １９、审议《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》；

  ２０、审议《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

  上述第１、３至８项议案已由２０１２年３月２７日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，第２、４至８、１８、２０项议案已由２０１１年３月２７日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，第９至１７项议案已由２０１２年３月２７日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，第１９项议案已由２０１２年３月２９日第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

  按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人、监事候选人直接提交股东大会审议；董事、监事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述董事候选人、监事候选人经公司股东大会选举后分别当选为第二届董事会董事、第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１１年度工作述职。

  三、提示性公告

  公司将于２０１２年４月１６日（星期一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１２年４月１８日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

  ２、登记地点：宁波市江北区康庄南路５１５号公司证券部。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （３）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在２０１２年４月１８日下午１５：３０点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  六、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系人：沈明亮、郑娇琼

  电话：０５７４－８７５２２９９４

  传真：０５７４－８７５２２９９７

  地址：宁波市江北区康庄南路５１５号 邮编：３１５０３２

  ２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2012-009

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于

  第一届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2012年3月29日上午9:00时在公司305会议室召开。会议通知已于2012年3月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶雨注女士主持。

  经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

  一、审议通过《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》，叶雨注年薪拟定为12万元、张坤泉年薪拟定为13万元、梁金爱年薪拟定为6万元，并同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  监事会

  2012 年3 月30日