证券时报多媒体数字报

  证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－016

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议时间为：2012年3月29日14：30。网络投票时间为：2012年3月28日-2012年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月28日15：00-2012年3月29日15：00期间任意时间。

  （2）现场会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

  （3）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：董事会

  （5）会议主持人：董事长李振平先生

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2.会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共24名，代表股份90,300,304股，占公司股份总数的75.2503% 。其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表8名，代表股份90,022,950股，占公司股份总数的75.0191%；通过网络投票参加本次股东大会的股东16名，代表股份277,354股，占公司股份总数的0.2311%。

  3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称"蓝帆集团"）回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265% ；反对98,754股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3617%；弃权3,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

  2、审议并通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  表决结果：同意27,201,550股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6383%；反对98,754股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3617%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  3.1交易方案

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.2本次交易标的资产价格

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.3发行的种类和面值

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.4发行方式及发行对象

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.6发行数量

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.7上市地点

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.8本次发行股份锁定期

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.9期间损益

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.10标的资产滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.11上市公司滚存未分配利润安排

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.12募集资金用途

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  3.13本次发行决议有效期

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  4、审议并通过了《关于与蓝帆集团股份有限公司签订有关重大资产重组协议的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  5、审议并通过了《关于<山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7、审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金方案的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为63,000,000股。

  7.1发行股票的种类和面值

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.2发行方式及发行时间

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.3发行数量

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.4发行对象及认购方式

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.5发行股份的价格及定价原则

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.6限售期安排

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.7本次发行股票的上市地点

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.8募集资金数量和用途

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意27,130,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.3787%；反对161,904股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.5930%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  7.10本次发行决议有效期限

  表决结果：同意27,198,350股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6265%；反对94,254股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权7,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0282%。

  8、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意90,198,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8871%；反对94,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1044%；弃权7,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

  9、审议并通过了《关于提名吴强为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：同意90,198,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8871%；反对94,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1044%；弃权7,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师、孙凯律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2012年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月三十日