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芜湖亚夏汽车股份有限公司公告(系列) 2012-03-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-009 芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届 董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖亚夏汽车股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于2012年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发送给各位董事,会议于2012年3月29日以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开与表决程序符合《公司法》和公司章程等的有关规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。经与会董事讨论并表决,通过如下决议: 一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定公司2012年度内部控制规范工作实施方案的议案》。 公司为进一步加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据中国证监会安徽证监局2012年3月12日下发的《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》,结合本公司实际情况,制定了内部控制规范实施工作方案。方案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定公司发展战略管理制度的议案》。 公司《发展战略管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。 公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二0一二年三月二十九日 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-010 芜湖亚夏汽车股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2012年3月19日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位监事,会议于2012年3月29日以现场结合通讯表决方式召开,会议应表决监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过通讯表决方式进行表决,形成决议如下: 一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定公司2012年度内部控制规范工作实施方案的议案》。 公司为进一步加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据中国证监会安徽证监局2012年3月12日下发的《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》,结合本公司实际情况,制定了内部控制规范实施工作方案。方案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。 公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 芜湖亚夏汽车股份有限公司 监事会 二0一二年三月二十九日 本版导读:
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