证券时报多媒体数字报

  证券代码：３０００８８ 证券简称：长信科技 公告编号：２０１２－００７

  芜湖长信科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年３月２９日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于２０１２年３月１７日以电子邮件方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

  一、审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》。

  《长信科技：２０１１年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司２０１１年年度报告》 中的相关内容。

  公司独立董事王宏女士、任兆杏先生、黄木盛先生向本董事会递交并将在２０１１年度股东大会上进行述职的《２０１１年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

  该议案决定提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过公司《２０１１年度总裁工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，决定提交２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年公司共实现营业收入５８９３１．８９万元，比上年同期增长２１．９９％；实现利润总额１７７８３．４７万元，比上年同期增长２９．５５％；实现归属上市公司股东的利润１５２５３．０１万元，比上年同期增３０．２０％。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司２０１１年年报的相关章节。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过公司《２０１１年度报告》及其摘要

  《２０１１年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，年度报告摘要刊登于证券时报及中国证券报，供投资者查阅。

  本报告及其摘要尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过公司《２０１１年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，决定提交２０１１年度股东大会审议。

  经审计，２０１１年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为１５２，５３０，０５８．３６元，加上年初未分配利润２４６，２７０，８１６．４８元，减去分配２０１０年度利润３７，６５０，０００．００元，按规定１０％提取法定盈余公积金１５，０１０，９５３．９４元后，本年度可供分配利润为３４６，１３９，９２０．９０元，期末资本公积金余额为６３，８８４．４８万元。

  根据董事长陈奇先生的提议，本年度以公司现有总股本２５１，０００，０００股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每１０股转增３股，转增后的公司总股本为３２６，３００，０００股．同时以公司现有总股本２５１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额３７，６５０，０００．００元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《关于２０１２年度公司管理层绩效考核办法》的议案

  公司决定在２０１２年度以经审计（合并报表）的净利润额为基数、按照一定的比例计提绩效奖励，奖励范围是公司高级管理人员，包括董事长、总裁、副总裁、总工、技术总监、董事会秘书、总经理助理以及核心技术和业务骨干、管理人员等。２０１２年绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后，报董事会批准后实施。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《聘用会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》的议案，决定提交２０１２年度股东大会审议。

  经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司２０１２年度审计机构，审计费用根据工作量决定。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程的议案》，决定提交２０１１年度股东大会审议。

  公司决定对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由９ 名调整为１１ 名，其中非独立董事７ 名，独立董事４名。

  公司拟在《章程》第八章第一百五十五条明确分红比例，详细的《公司章程》内容见证监会指定创业板信息披露的网站。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了《关于长信科技２０１１年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案。

  华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［２０１２］０７４１号《芜湖长信科技股份有限公司 ２０１１ 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过《长信科技２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案

  公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过《公司募投项目完工时间调整的议案》

  公司决定将超募资金项目（两条高档ＳＴＮ导电玻璃生产线项目）的完工时间调整为２０１２年７月份。

  公司独立董事对该募投项目完工时间调整发表了独立意见；公司监事会对该募投项目完工时调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》，决定提交２０１１年度股东大会审议。

  公司决定将超募资金项目：电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并为一个项目建设管理，将完工时间调整至２０１２年６月３０日。

  公司独立董事对该募投项目合并及完工时间调整发表了独立意见；公司监事会对该募投项目合并及完工时间调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会》的议案，决定于２０１２年４月２０日（周五）召开２０１１年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  芜湖长信科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：３０００８８ 证券简称：长信科技 公告编号：２０１２－００８

  芜湖长信科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖长信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于２０１２年３月２９日上午１０：００在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席罗德华先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、《公司２０１１度监事会工作报告》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案，并决定提交年度股东大会审议。

  《长信科技：２０１１年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司２０１１年年度报告》 中的相关内容。

  二、《公司２０１１年度财务决算报告》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  ２０１１年公司共实现营业收入５８９３１．８９万元，比上年同期增长２１．９９％；实现利润总额１７７８３．４７万元，比上年同期增长２９．５５％；实现归属上市公司股东的利润１５２５３．０１万元，比上年同期增３０．２０％。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司２０１１年年报的相关章节。

  三、《２０１１年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  根据董事长陈奇先生的提议，本年度以公司现有总股本２５１，０００，０００股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每１０股转增３股，转增后的公司总股本为３２６，３００，０００股．同时以公司现有总股本２５１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额３７，６５０，０００．００元。

  四、《公司２０１１年度报告及摘要的议案》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  与会监事认为公司《２０１１年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司２０１１年年度报告》及摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站。

  五、《长信科技２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。监事会认为：

  公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 ２０１１ 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、《关于长信科技２０１１年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案。

  与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  与会监事认为募集资金的存放和使用合法合规。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  七、《公司募投项目完工时间调整的议案》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  与会监事认为认为项目建成时间调整符合公司的发展需要，相关审议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  八、《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》，与会全体监事以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  与会监事认为项目合并及完工时间调整符合公司的发展需要，相关审议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

  监事会同意公司董事会所作出的安排。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

  芜湖长信科技股份有限公司 监事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：３０００８８ 证券简称：长信科技 公告编号：２０１２－０１３

  芜湖长信科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经芜湖长信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定于２０１２年４月２０日（星期五）召开２０１１年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １． 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

  ２． 会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开２０１１年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  ４． 会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００

  ５． 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

  联系电话：０５５３－５６５６１８８

  ６． 会议出席对象

  （１）截至股权登记日２０１２年４月１８日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。

  二、本次股东大会审议的议案

  １、《长信科技：２０１１年度董事会工作报告》的议案

  ２、《长信科技：２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  ３、《长信科技：２０１１年度财务决算报告》的议案

  ４、《长信科技：２０１１年度报告》及其摘要

  ５、《长信科技：２０１１年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案

  ６、《长信科技：聘用会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构》的议案

  ７、《长信科技：关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程》的议案

  ８、《长信科技：公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》

  以上议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

  同时，独立董事将在股东大会上述职。

  三、会议登记办法

  １．登记时间：２０１２年４月２０日上午８ ：００至９： ３０

  登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心。

  ２．登记办法：

  （１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在２０１２年４月１９日１７：００ 前送达公司董事会办公室。

  通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室 邮编：２４１００９（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  传真：０５５３－５８４３５２０

  四、其他注意事项

  １．联系方式：

  联系人：高前文、徐磊

  联系电话：０５５３－５６５６１８８转８００８／ ８１０２

  ２．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  芜湖长信科技股份有限公司

  董事会

  二０一二年三月二十九日

  附件一：《参会股东登记表》

  芜湖长信科技股份有限公司

  二０一一年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件二 授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二０一一年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

  ■

  表决说明：

  １． 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

  ２． 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

  委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号：

  年 月 日

  附注：

  １．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

  ２．单位委托须加盖单位公章；

  ３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。