证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－ ００５

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年３月２９日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１３人，实到董事１３人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

１、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

近年来，公司不断加大对房屋建筑物及机器设备等资产的定期检修及年度维修力度，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。公司资产主管部门及财务部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，以使公司财务信息更为客观，拟自２０１２年４月１日起对公司部分固定资产的折旧年限重新进行调整。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

独立董事对上述议案分别发表了独立意见。《赛轮股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告（临２０１２－００７）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》

山东八一轮胎制造有限公司（以下简称“八一轮胎”）为公司的参股公司，八一轮胎目前注册资本６亿元，其中公司对其投资６０００万元，占其注册资本的１０％。近日，公司收到八一轮胎的《增资认购意向征询函》，八一轮胎拟新增注册资本１亿元（注册资本由原来的６亿元增至７亿元），增资价格为１元／股，现有股东享有优先认购权。

根据公司经营战略安排及实际经营情况，公司拟放弃八一轮胎本次增资的优先认购权，不参与八一轮胎本次增资。若八一轮胎本次增资后注册资本增至７亿元，则公司对八一轮胎的投资仍为６０００万元，相应占其注册资本的比例由１０％下降为８．５７％。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

３、《关于制订＜赛轮股份有公司内控规范实施工作方案＞的议案》

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］８６号）等通知要求，公司特制订《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》。

《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－ ００６

赛轮股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２ 年３月２９日上午１１：００在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议并表决，通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。并形成如下意见：

本次公司固定资产折旧年限会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，符合相关财务制度规定。

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

２０１２年３月２９日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－ ００７

赛轮股份有限公司

关于调整部分固定资产折旧年限的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年３月２９日召开。公司全体董事出席会议，会议以１３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

一、会计估计变更概述

１、变更原因

近年来，公司不断加大对房屋建筑物及机器设备等资产的定期检修及年度维修力度，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。公司资产主管部门及财务部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，以使公司财务信息更为客观，拟对公司部分固定资产的折旧年限重新进行调整。

２、固定资产折旧年限变更对照表

说明：

（１）电子设备、运输设备、其他设备的折旧年限仍保持５年不变

（１）变更前后，各项固定资产残值率均为５％

３、变更日期

２０１２年４月１日。

二、本次会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算（未经审计），本次会计估计变更后，预计减少２０１２年度固定资产折旧５，２４１万元，增加２０１２年度所有者权益及净利润约４，４５５万元。本次会计估计变更影响数未超过公司最近一年度预计所有者权益及预计净利润的５０％，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事同意董事会关于调整部分固定资产折旧年限的议案。

四、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议对《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》进行了审核，认为：本次公司固定资产折旧年限会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，符合相关财务制度规定。

特此公告。

赛轮有限公司董事会

２０１２年３月２９日