证券时报多媒体数字报

  证券简称：嘉事堂 证券代码： ００２４６２ 公告编号：２０１２－００３

  嘉事堂药业股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１２日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次会议通知。会议于２０１２年３月２８日下午在公司物流子公司四层会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 １１ 名，实到 １１ 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  １、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见《２０１１年年度报告》中“第八节”，刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《总经理２０１１年度经营工作总结和２０１２年度经营工作计划》；

  ３、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、会议以１１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。根据立信会计师事务所审计，２０１１年度，公司合并实现收入１，８０１，３８０，２３９．７０ 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润６３，６８２，５４９．５８元、母公司实现净利润８６，２０８，７６５．６３元，以母公司实现的净利润８６，２０８，７６５．６３元为基数，母公司按净利润１０％的比例提取法定盈余公积金８，６２０，８７６．５６元，加年初未分配利润２４６，７５８，１０８．０６ 元，减去２０１０年度股东分红金额３２，０００，０００．００元，母公司可供股东分配的利润２９２，３４５，９９７．１３元。该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配方案预案》。该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  截至２０１１年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为２９２，３４５，９９７．１３元。公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：

  利润分配方案：以公司截至２０１１年１２月３１日的总股本２４，０００万股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税），拟派发现金红利总额为３，６００万元。

  ６、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  《２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

  独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  经过董事会审计委员会的考核评价，认为：立信会计师事务所严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的２０１１年度审计意见真实合法、依据充分。

  我们提议继续聘用立信会计师事务所为公司从事２０１２年度审计工作。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任洪捷女士为公司总经理助理的议案》；

  洪捷女士历任北京光明中医烧伤创疡研究所 历任总经理秘书，市场部销售经理，全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司 历任销售部经理，总经理助理； 国药控股北京有限公司 运营管理部副主任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；嘉事堂药业股份有限公司总经理助理。

  洪捷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  １０、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任沈方女士为公司副总经理的议案》；

  沈方女士历任首都医科大学附属天坛医院 药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司 销售员，销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；嘉事堂药业股份有限公司副总经理。

  沈方女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  １１、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》；

  《２０１１年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘刘兰萍女士任公司内审部门负责人的议案》；

  １３、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

  （１）向北京银行申请最高不超过八千万元的人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  （２）向民生银行申请最高不超过七千万元的人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  （３）向浦发银行申请最高不超过五千万元的人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  １４、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

  修改内容如下：

  ■

  《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  具体通知、内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年０３月２８日

  证券简称：嘉事堂 证券代码： ００２４６２ 公告编号：２０１２－００４

  嘉事堂药业股份有限公司

  三届十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况和出席情况

  嘉事堂药业股份有限公司三届十一次监事会于２０１２年３月１２日以电子邮件、专人送达或传真并手机短信确认方式发出会议通知，于２０１２年３月２８日在嘉事堂物流子公司四楼会议室现场方式召开。应参加表决的监事８名，实际参加表决的监事８名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  二、会议提案审议情况

  会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  １、以８票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《监事会２０１１年度工作报告》。监事会工作报告内容详见巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司 ２０１１年年度报告中监事会工作报告章节。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、以８票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  ３、以８票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。同意以公司２０１１年度末总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股股份派发现金１．５元（含税），本次利润分配共派发现金３６，０００，０００．元，合计分配利润３６，０００，０００元。本次利润分配后剩余未分配利润２５６，３４５，９９７．１３元，滚存至下一年度。监事会认为，董事会制订的２０１１年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、以８票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

  监事会认为，董事会编制和审核公司 ２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、以８票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告》》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  监事会认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金２０１１年度的使用和存放情况。

  特此公告

  嘉事堂药业股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２８日

  嘉事堂药业股份有限公司２０１１年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）９０７号文《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票４，０００万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币１２．００元。截至２０１０年８月９日止，公司募集资金总额为人民币４８０，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币３６，５００，０００．００元后，已缴入募集的股款为人民币４４３，５００，０００．００元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币８，４８６，０００．００元，实际募集股款为人民币４３５，０１４，０００．００元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字（２０１０）第８０８１０号的验资报告。

  （二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

  截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金合计使用４００，４３８，３６１．９１元，其中：募投项目物流二期工程项目投入１０６，１８６，９５５．０１元；物流三期工程项目投入２８，４５６，７５８．９０

  元；医药批发业务扩展项目投入４０，０００，０００．００元；超募资金归还银行贷款和补充流动资金２２５，７９４，６４８．００元；募集资金账户产生利息收入和手续费分别为１，７３９，３１３．１２元、２，５５０．９４元。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金余额为３６，３１２，４００．２７元。

  截至２０１１年１２月３１日止，本公司对募集资金项目累计投入１７４，６４３，７１３．９１元，其中：于２００８年８月１８日起至２０１０年１２月３１日止使用募集资金１２７，７７８，４７４．５２元，本年度使用募集资金４６，８６５，２３９．３９元。

  具体使用情况如下： 单位：人民币元

  ■

  注：根据公司２０１０年度董事会第三届第六次会议决议，公司向子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资３０００万元，于２０１０年１２月１５日，公司将增资款从募集资金专户划入验资专户进行审验。但后验资事宜暂缓实施，公司于２０１１年２月１６日收回上述增资款３，０００万元及所滋生的利息１８，８３４．２０元，并存入募集资金专用账户。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司２００９年度股东大会审议通过。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，于２０１０ 年 ８月２７日，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司北京建国路支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行以及兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对公司进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日，募集资金的存储情况列示如下 （单位：人民币元）：

  ■

  注１：公司工商银行专户（账号为０２００２４５３２９２０１０７５８３８，该专户仅用于公司医药批发业务扩展项目募集资金及超募资金的存储和使用）中募集资金全部支出完毕，嘉事堂于２０１１年２月１８日办理了此募集资金专户的销户手续。

  注２：公司兴业银行专户（账号为３２１２４０１００１００１３３４８７，该专户仅用于公司连锁药店扩展项目募集资金及超募资金的存储和使用，由于该项目已经变更为物流三期建设项目）公司与２０１１年５月２６日将该账户资金转入嘉和嘉事医药物流有限公司在招商银行北京分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：１１０９０２６６７１１０８０２），该账户资金全部支出完毕，嘉事堂于２０１１年６月２９日办理了该专户的销户手续。

  注３：由于公司医药物流二期建设项目是由子公司嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简称嘉和嘉事）具体实施，因此公司在２０１０年第一次临时股东大会通过后，将医药物流二期建设项目所需资金１０，９４９．８５万元，于２０１０年９月２８日划入嘉和嘉事在招商银行北京分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：１１０９０２６６７１１０８０２），嘉和嘉事和保荐人与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了募集资金三方监管协议。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

  无。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附表１。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司２００８年度、２００９年度股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为医药物流二期建设项目、连锁药店扩张项目、医药批发业务扩展项目。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司２００８年度股东大会会议决议通过利用募集资金投资。其中募集资金投资项目——医药物流二期建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，其中２００８年１２月５日至２０１０年８月３１日实际资金支出金额为７３，５２０，６２５．７７元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为７３，５２０，６２５．７７元。

  公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 该款项已于２０１０年１０月２５日进行了资金置换。

  立信会计师事务所出具了信会师报字（２０１０）第８０８３３号《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司除利用超募资金补充流动资金外，不存在其他闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司不存在节余募集资金投资其他项目的情况。

  （七）募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司２０１１年４月１４日，公司第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目》的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的６，０３０．２９万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目，２０１１年５月５日公司２０１０年年度股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。截止２０１１年１２月３１日，医药物流三期建设项目已使用募集资金２，８４５．６８万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２８日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  嘉事堂药业股份有限公司

  ２０１２年３月２８日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１１年度  单位：人民币万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：嘉事堂药业股份有限公司  ２０１１年度    单位：人民币万元

  ■

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券简称：嘉事堂 证券代码： ００２４６２ 公告编号：２０１２－００７

  嘉事堂药业股份有限公司关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司将于２０１２年４月１１日（星期三）下午１５：００－ １７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长丁元伟先生、总经理许帅先生、公司持续督导保荐代表人郑守林先生、董事会秘书／财务总监王新侠女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２—００６

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会关于证券投资情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司报告期末证券持有情况

  报告期内，公司仅持有“中青旅”（证券代码：６００１３８）一只股票，占公司证券投资比例的１００％，截至２０１１年１２月３１日，公司持有该上市公司股份９，７５９，８８１股，账面余额１４６，９８３，８０７．８６元，占中青旅总股本的２．３５％，报告期内，公司持有中青旅股票公允价值变动合计为７，０２７，１１４．３２ 元。

  公司作为中青旅控股股份有限公司的发起人之一，持有该上市公司部分股权，全部为流通股，公司将持有的该上市公司的股权归类为可供出售金融资产科目。报告期内，公司未对该部分金融资产进行处置，亦未在二级市场增持。

  二、关于２０１１年度公司及控股子公司证券投资情况

  报告期内，公司及控股子公司未实施证券投资行为。

  三、内控制度执行情况

  报告期内，公司及控股子公司严格执行证券投资的决策、执行与控制的相关规定，内审部定期对公司及控股子公司的证券投资事项进行内部审计并提请董事会审计委员会审议，监事会也对证券投资情况进行了监督，未发现有违反《对外投资管理办法》的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四、保荐机构－－华泰联合证券经核查后认为：

  １、嘉事堂出具的《嘉事堂药业股份有限公司２０１１年度证券投资情况的专项说明》与实际情况相符。

  ２、嘉事堂２０１１年度未进行新的证券投资行为，其持有中青旅股票的行为符合公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展。

  ３、嘉事堂２０１１年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

  五、独立董事就公司２０１１年证券投资的议案发表如下意见：

  经过核查，我们认为公司２０１１年度未进行新的证券投资行为，其持有中青旅股票的行为符合公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展。公司２０１１年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－００８

  嘉事堂药业股份有限公司关于

  召开２０１１年年度股东大会的通知公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第三届董事会第十四次会议于２０１２年３月２８日召开，决定于２０１２年４月２７日（星期五）召开公司２０１１年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：嘉事堂药业股份有限公司２０１１年年度股东大会

  ２、股东大会的召集人：嘉事堂药业股份有限公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年４月２７日星期五下午１４：００

  ５、股权登记日时间：２０１２年４月２５日

  ６、会议的召开方式：现场投票表决。

  ７、出席对象：

  （１）截至２０１２年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的会议见证律师。

  ８、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号嘉事堂二楼会议室

  二、会议审议事项

  （１）董事会２０１１年度工作报告

  （２）监事会２０１１年度工作报告

  （３）２０１１年度内部控制自我评价报告

  （４）２０１１年度财务决算报告

  （５）２０１１年度利润分配预案

  （６）２０１１年年度报告及其摘要

  （７）２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告

  （８）关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案

  （９）关于向银行申请综合授信的议案

  注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

  （２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

  （３）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月２６日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

  ３、登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部。

  四、会议联系方式及费用

  １、联系人：王文鼎

  ２、联系方式：（Ｔｅｌ）０１０－８８４３３４６４ （Ｆａｘ）０１０－８８４４７７３１

  ３、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路１１号嘉事堂药业股份有限公司证券部，邮编１００１９５

  ４、会议预计为期半天，与会股东食宿自理

  嘉事堂药业股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件１

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士 代表 单位／个人出席中山华帝燃具股份有限公司２０１１年年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

  ■

  ■

  委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

  受托人签名：

  委托人持股数： 委托人身份证号码／营业执照号码：

  委托人股东账户：

  委托书有效期限：２０１２年 月 日至２０１２年 月 日

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。