证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－００３

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２８日上午９：３０以通讯方式召开，公司已于２０１２年３月１６日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席９人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  公司第四届董事会独立董事胡建军、李锦涛、娄屹向董事会提交《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会述职。

  三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  《北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

  四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年年度财务决算报告》

  报告期，实现营业收入２３８４２．０６万元，较上年同期增加５．５６％；实现利润总额１６５８．７８万元，较上年同期下降６８．６２％；归属于上市公司股东的净利润１１６５．８３万元，较上年同期下降７５．５２％。公司总资产达４６４８２．３２万元，所有者权益达４５４５１．０７万元。

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年年度利润分配预案》

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度可供股东分配的利润为１６２１９．５７万元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１１３４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３０元（含税），共计派发现金股利３４０．２０万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊登于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网。

  七、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

  公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度财务审计机构，年度审计费用３５万元。

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网。

  八、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

  因公司经营发展需要，董事会调整第四届董事会专业委员会部分成员如下：

  （１）董事会提名委员会调整为：由李锦涛、娄屹和傅乐民三名董事组成，李锦涛任董事会提名委员会主任委员。

  （２）董事会审计委员会调整为：由胡建军、李锦涛和李韧三名董事组成，胡建军任董事审计委员会主任委员。

  （３）董事会薪酬与考核委员会调整为：由娄屹、胡建军和许建国三名董事组成，娄屹任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  十、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会通知的议案》

  《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－００４

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年３月２８日上午９：３０以通讯方式召开，公司已于２０１２年３月１６日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事３人，实际出席３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

  一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年监事会工作报告》

  该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

  二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

  该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  监事会发表如下审核意见：

  １、《２０１１年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、《２０１１年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的经营状况。

  ３、截至出具本审核意见时，未发现参与《２０１１年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

  三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度财务决算报告》

  报告期，实现营业收入２３８４２．０６万元，较上年同期增加５．５６％；实现利润总额１６５８．７８万元，较上年同期下降６８．６２％；归属于上市公司股东的净利润１１６５．８３万元，较上年同期下降７５．５２％。公司总资产达４６４８２．３２万元，所有者权益达４５４５１．０７万元。

  此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度可供股东分配的利润为１６２１９．５７万元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１１３４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３０元（含税），共计派发现金股利３４０．２０万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

  该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊登于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网。

  六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  七、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－００７

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２８日召开，会议决议于２０１２年４月１９日（周四）上午９：３０召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议时间：２０１２年４月１９日上午９：３０

  二、会议地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

  五、股权登记日：２０１２年４月１６日

  六、出席对象：

  １． 截止２０１２年４月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

  ２． 本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３． 本公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  七、会议审议事项

  １． 审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２． 审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３． 审议《２０１１年年度报告及其摘要》

  ４． 审议《２０１１年年度财务决算报告》

  ５． 审议《２０１１年年度利润分配预案》

  ６． 审议《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

  ７． 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

  八、会议登记办法

  １． 登记方式：

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年４月１８日１６：３０ 前送达或传真至本公司证券部）。

  ２．登记时间：２０１２年４月１８日（上午９：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）

  ３．登记地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦２６层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

  九、联系方式

  会议联系人：黄潇

  电话：０１０－８８３５６６６１；

  传真：０１０－８８３５６２７３

  本公司地址：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦５层、２６层

  邮编：１０００４４

  十、其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

  ■

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码：

  受托人： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  （注：授权委托书剪报、复制均有效）

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－００５

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２８日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

  根据公司业务经营需要，公司拟向北京银行国兴家园支行申请人民币１０，０００万元的综合授信额度，授信内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为１年。

  具体数额和期限将以银行最终审定授予为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  公司提议授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日