证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－００６

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第四次会议通知于２０１２年３月１８日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１２年３月２８日下午２：００在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事７人，其中独立董事蔡明泼先生因公出差、董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生因工作原因未能亲自出席董事会，蔡明泼先生书面委托独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士代为出席并代为投票表决，Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生书面委托Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  １、 审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  ２、 审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  内容详见公司《２０１１年年度报告》第八节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司独立董事王平心先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，公司独立董事将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

  ３、 审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  公司《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、 审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  本期公司实现营业收入７，１２５，６５３，０１０．６０元，较上年增长２６．７４％；利润总额６２０，１４２，４４４．７６元，较上年增长１８．３７％；归属于母公司净利润４７５，６４０，１６０．７２元，较上年增长１７．７５％。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、 审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司２０１１年度实现净利润１５６，００５，２７９．５４元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 １５，６００，５２７．９５元，加上期初未分配利润 ３１７，５３８，６７５．９９元，减去２０１１ 年５ 月２３ 日派发２０１０ 年现金红利１６１，６３０，５６０．００ 元，年末实际可供股东分配的利润为２９６，３１２，８６７．５８ 元。

  经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行５７７，２５２，０００股为基准，每１０股派送现金红利３元（含税），共计分配利润１７３，１７５，６００元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每１０股转增１股，转增后公司股本将增加至６３４，９７７，２００股。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ６、 审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ７、 审议通过了《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１２年关联交易协议》的议案；

  表决结果：同意 ５ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《２０１２年度日常关联交易预计公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ８、 审议通过了《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 签署＜联合研发主协议＞的议案》；

  表决结果：同意 ５ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《关联交易协议公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ９、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构》的议案；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

  １０、 审议通过了公司《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  １１、 审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司３０％股权的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  武汉安在厨具有限公司（以下简称“安在公司”）成立于２００６年１１月１３日，注册资本为２０００万元，其法定代表人为：韩安在。目前，安在公司主要业务为厨房炊具产品的制造和销售，系本公司核心供应商之一。为巩固公司与核心供应商之间的合作关系，优化公司资源配置，提升公司产品竞争力，公司有意收购安在公司三位股东持有的３０％股权，安在公司三位股东基于自身战略发展的考虑也有意出售各自所持有的安在公司３０％股权。

  安在公司２０１１年财务报表（未经审计）显示，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为１５６０４万元；营业收入１９８３８万元，营业利润为１５５５万元，净利润为１３９５万元。

  坤元资产评估有限公司对安在公司截止２０１２年１月３１日资产进行评估并出具了坤元评报〔２０１２〕７２号资产评估报告，评估价格为１３３５６万元。本次股权收购将以此资产评估报告为依据，双方经协商确定安在公司３０％股权的转让价格为３９６０万元。

  上述股权收购事项完成后，公司将持有安在公司３０％股权。

  公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  １２、 审议通过了《关于对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  由本公司的全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（下称“绍兴苏泊尔”）实施建设的募集资金项目《绍兴袍江年产９２５万（台）套电器产品生产基地建设项目》的承诺投资总额为４５，０００万元。截止２０１１年１２月３１日，公司对该项目已累计投入定向增发募集资金３０，０００万元并已全部使用完毕。根据募集资金使用计划和建设进度安排，公司计划将剩余募集资金对绍兴苏泊尔再次实施增资，用于二期项目建设厂房、购买设备以及补充生产经营所需流动资金；其中，１５，０００万元人民币将增资作为绍兴苏泊尔注册资本，本公司募集资金专户上因募集资金产生的累计利息收入净额约９０３．９６万将增资作为绍兴苏泊尔资本公积。

  本次增资完成后，公司对该项目的定向增发募集资金投入将全部完成，绍兴苏泊尔注册资本将由４６，０００万元增加到６１，０００万元。

  １３、 审议通过了《关于调整武汉年产８００万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目经营方式的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  本公司控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司（以下简称“武汉压力锅”）实施建设的募集资金项目《武汉年产８００万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》的主体工程已于２０１１年４月底全部完工，并于６月初开始试生产。

  武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称“武汉炊具”）为武汉压力锅的控股子公司，主要负责本公司炊具内外销经营。为降低营销、采购、人力、信息、财务等方面的管理成本，提高与供应商和经销商对接等方面的经营效率，公司决定将武汉压力锅已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给武汉炊具经营。租赁价格按照当地市场公允价格确定。

  本次募集资金项目经营方式的调整是出于公司经营的需要，未改变该募集资金投资项目本身及其实施主体、实施方式、实施地点及使用方向。

  １４、 审议通过了《关于制定＜远期结汇内部控制制度＞的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  公司《远期结汇内部控制制度》详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

  １５、 审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《关于开展远期结汇业务的公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  １６、 审议通过了《关于２０１１年日常关联交易超额的整改措施的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《关于２０１１年日常关联交易超额整改措施的公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  １７、 审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

  １８、 审议通过了《关于更换审计部负责人的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  鉴于公司原审计部负责人张学斌先生因工作原因辞去职务，董事会决定聘任刘武霞女士为公司审计部负责人。刘武霞女士简历附后。

  １９、 审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  附件：简历

  刘武霞，年龄３３岁，大学本科学历，注册信息系统审计师，国际注册内部审计师，持有国际内部控制自我评估专业资格。曾任职于摩托罗拉杭州供应链和摩托罗拉家庭宽带事业部亚太营销中心，具有约７年内部审计和内部控制经验。

  股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－００７

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届监事会第四次会议通知于２０１２年３月１８日以邮件形式告知各位监事，会议于２０１２年３月２８日下午４：００在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  １、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  内容详见公司《２０１１年年度报告》第九节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  本期公司实现营业收入７，１２５，６５３，０１０．６０元，较上年增长２６．７４％；利润总额６２０，１４２，４４４．７６元，较上年增长１８．３７％；归属于母公司净利润４７５，６４０，１６０．７２元，较上年增长１７．７５％。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司２０１１年度实现净利润１５６，００５，２７９．５４元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 １５，６００，５２７．９５元，加上期初未分配利润 ３１７，５３８，６７５．９９元，减去２０１１ 年５ 月２３ 日派发２０１０ 年现金红利１６１，６３０，５６０．００ 元，年末实际可供股东分配的利润为２９６，３１２，８６７．５８ 元。

  经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行５７７，２５２，０００股为基准，每１０股派送现金红利３元（含税），共计分配利润１７３，１７５，６００元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每１０股转增１股，转增后公司股本将增加至６３４，９７７，２００股。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  公司《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ６、审议通过了《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１２年关联交易协议》的议案；

  表决结果：同意 ２ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１２年度日常关联交易预计公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ７、审议通过了《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 签署＜联合研发主协议＞的议案》；

  表决结果：同意 ２ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《关联交易协议公告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ８、审议通过了《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ９、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司３０％股权的议案》；

  表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司监事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－００８

  浙江苏泊尔股份有限公司关于

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一） 前次募集资金（２００４年首次公开发行募集资金）

  前次募集资金至２０１０年３月末已全部使用完毕，其资金使用情况业经天健会计师事务所有限公司审计，并由其于２０１１年６月２３日出具天健审〔２０１１〕５０１４号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  （二） ２００７年定向增发募集资金

  １．实际募集资金金额、资金到位时间

  经中华人民共和国商务部商资批［２００７］６４９号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２４５号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销国信证券有限责任公司采用定向增发方式，向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ．（以下简称ＳＥＢ国际）定向发行人民币普通股（Ａ股）股票４，０００万股，发行价为每股人民币１８元，共计募集资金７２０，０００，０００．００元，坐扣承销和保荐费用１０，８００，０００．００元后的募集资金为７０９，２００，０００．００元，已由主承销商国信证券有限责任公司于２００７年８月２７日汇入本公司募集资金专户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用４，５６８，０００．００元后公司本次募集资金净额为７０４，６３２，０００．００元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验［２００７］第７９号）。

  ２．募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金２９８，５５２，１２１．５１元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２１，６６２，６７０．８７元，以前年度产生的外币折算差额为－１，６６８，１７３．２４元（系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔（越南）责任有限公司（以下简称越南苏泊尔公司），其项目投入以美元计算，２００６至２０１０年度分十期投入投资合计９８０万元美元，折合人民币７１，０２６，４８５．６４元）；２０１１年度实际使用募集资金３９５，９２１，４７７．１５元（其中１３８，０００，０００．００元系用于暂时补充流动资金），２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，９４５，６５９．８７元，２０１１年度产生外币折算差额为－６３１，３８０．４７元；累计已使用募集资金６９４，４７３，５９８．６６元（其中１３８，０００，０００．００元系用于暂时补充流动资金），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２３，６０８，３３０．７４元，累计产生的外币折算差额－２，２９９，５５３．７１元。

  截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，２００７年定向增发募集资金余额为人民币３１，４６７，１７８．３７元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及产生的外币折算差额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江苏泊尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

  本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司２００７年定向增发募集资金有６个募集资金专户、１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  ［注１］：因在越南当地结算需要使用越南盾，该账户于本期转为募集资金专户使用，账户余额中募集资金余额为ＶＮＤ１０，０６９，４９３，３８２，未转出的流动资金余额为ＶＮＤ２，０６５，４３１。

  ［注２］：期末募集资金专户余额合计数与本报告一（二）募集资金余额差异１１６，６６７．５７元，其中：６２４．８４元系越南苏泊尔公司募集资金专户中未转出的流动资金；１１６，０４２．７３元系越南苏泊尔公司收到缅甸和印度尼西亚客户误打入募集资金专户的货款，截至２０１１年１２月３１日尚未转出。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  ２００７年定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：２００７年定向增发募集资金使用情况对照表

  浙江苏泊尔股份有限公司

  二〇一二年三月三十日

  附件

  ２００７年定向增发募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  ［注１］：本年度投入金额１６，１１０．０８万元，其中包括补充募集资金项目流动资金８，０００万元，未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度。

  ［注２］：项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益的情况和原因（分具体项目）”之说明。

  ［注３］：截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分。

  ［注４］：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整“武汉年产８００万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉压力锅公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司经营。

  ［注５］：本年度投入金额４，２１８，６９０．８４美元，其中包括补充募集资金项目流动资金３，４０８，４２６．６７美元，未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度。

  该项目在第一阶段投产之后，已基本满足东南亚市场需求。公司管理层基于审慎投资原则，推迟了二期项目实施进度，预计二期将于２０１２年中期建成投产。

  股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－００９

  浙江苏泊尔股份有限公司

  ２０１２年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、概述

  ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下简称“ＳＥＢ集团”）及其关联方系本公司最大的海外ＯＥＭ采购客户。２０１２年，公司将继续依托ＳＥＢ集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与ＳＥＢ集团及其关联方签署２０１２年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币１７８，１６３．１２万元。

  ２、审议程序

  １）董事会召开时间、届次及表决情况

  公司于２０１２年３月２８日召开第四届董事会第四次会议，会议以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１２年关联交易协议的议案》。四位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

  ２）回避表决的董事姓名

  董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生。

  ３）此项关联交易尚须获得２０１１年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  １、基本情况：

  ＳＥＢ 集团

  法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ

  注册资本：４９，９５１，８２６欧元

  企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

  企业住所：注册地址：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， ６９１３０ Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ

  经营范围：控股，在所有公司参股和管理

  ２、与上市公司的关联关系：

  ＳＥＢ集团全资子公司ＳＥＢ 国际，截止２０１２年２月２９日，持有本公司７１．３１％的股份。基于以上原因，ＳＥＢ 集团间接持有本公司７１．３１％股份，为本公司关联股东，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》第十条第二款第二项的规定，上述日常交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析：

  ＳＥＢ国际是ＳＥＢ集团的一家全资子公司。ＳＥＢ集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近１５０个国家开展业务，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，ＳＥＢ集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。ＳＥＢ集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，２０１１年实现销售３９．６亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

  三、关联交易主要内容

  １、定价原则和依据

  １）向ＳＥＢ集团销售产品

  根据公司与ＳＥＢ集团于２００６ 年８ 月１４ 日签署的《战略投资框架协议》７．２．１ 条“与ＳＥＢ 的ＯＥＭ 合同”条款约定，公司从ＳＥＢ 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的ＦＯＢ转让价格的１８％ （如果一个产品的制造成本为人民币８２ 元，则其ＦＯＢ 转让价格应为人民币１００ 元），特殊情况除外。

  ２）向ＳＥＢ集团采购原材料

  上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

  ３）向ＳＥＢ集团采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

  上述交易将根据《战略投资框架协议》下ＳＥＢ集团向公司采购ＯＥＭ产品的定价机制的对等原则，按ＳＥＢ集团及其关联方获得的毛利润为１８％ 的基础确定，特殊情况除外。

  ２、关联交易协议签署情况

  １、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

  ２、合同期限：２０１２ 年１ 月１ 日－２０１２ 年１２ 月３１ 日；

  ３、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

  ５、合同生效条件：本合同自买方签字盖章且经２０１１年年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  １、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售交及开拓国内市场将起到积极作用。

  ２、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，ＯＥＭ采购成交价格依照双方于２００６年８月１４日签署的《战略投资框架协议》７．２．１条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品采用ＯＥＭ采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  ３、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司与ＳＥＢ集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  ３、日常关联交易的协议书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－０１０

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关联交易协议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易的概述

  １、概述

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ． （以下简称“ＳＥＢ集团”）为进一步发展和加强在产品研发领域的合作关系，如共享知识与经验，分担研发工作，优化并协调双方的资源、技术和能力，从而促进创新的流动，向消费者提供具备新功能和／或采用新技术的炊具和厨房电器产品，以便更好地满足消费者的需求，因此双方有意签订一项为中国和／或海外市场联合研发新产品的《联合研发主协议》，以便按照双方在２００６年８月１４日签署的《战略投资框架协议》中约定的原则和规则创造共同的附加价值，并公平地分享前述附加价值。

  ２、审议程序

  公司董事会于２０１２年３月２８日召开第四届董事会第四次会议，会议以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》。鉴于ＳＥＢ集团为本公司实际控制人，此类交易属关联交易，以上议案已由独立董事事前认可后提交董事会审议。鉴于Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生四位董事属于关联董事，在审议此议案时已回避了表决。

  此项关联交易尚须获得２０１１年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）。

  二、关联方介绍和关联关系

  １．基本情况：

  ＳＥＢ 集团

  注册资本：４９，９５１，８２６欧元

  企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

  法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ＇Ａｒｔａｉｓｅ

  企业住所：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， ６９１３０ Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ

  经营范围：控股，在所有公司参股和管理

  ２．与上市公司的关联关系：

  ＳＥＢ集团全资子公司ＳＥＢ 国际，截止２０１２年２月２９日，持有本公司７１．３１％的股份。基于以上原因，ＳＥＢ 集团间接持有本公司７１．３１％股份，为本公司关联股东，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》第十条第二款第二项的规定，上述交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析：

  ＳＥＢ国际是ＳＥＢ集团的一家全资子公司。ＳＥＢ集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近１５０个国家开展业务，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，ＳＥＢ集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。ＳＥＢ集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，２０１１年实现销售３９．６亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

  三、关联交易标的基本情况

  此次关联交易标的无资产概况，亦无需评估机构进行评估。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  协议双方各自承担研究费用，因此没有定价政策及定价依据。

  五、 关联交易协议的主要内容

  １、项目选取

  双方将成立联合委员会，定期召集项目会议，选取联合研发项目，并确定相关要求。

  ２、 费用分担

  除非指导委员会决定双方分担全部或部分研发开支，并且由双方在项目联合研发协议中做出明文约定，否则任一方均无权向对方要求任何类型的费用开支报销、付款或补偿，各方应自负惯常研发、测试程序（包括原型测试、市场验证测试等）的费用。

  ３、知识产权归属

  双方在联合研发项目之前或之外拥有的知识产权归原所有方拥有；如任何一方使用联合研发成果制造或销售相关产品时使用对方背景技术的，应支付许可使用费；但是，由一方以另一方的品牌制造或销售相关产品时，无需支付上述许可使用费。

  联合研发所产生的发明、设计、改进、发现等，无论是否可以申请专利、著作权、无论是否可以被注册或作为知识产权保护，在苏泊尔独占区域内，苏泊尔享有，在其它区域内，由ＳＥＢ享有。

  六、关联交易协议条款及签署情况

  １、合同标的物：为中国和／或海外市场联合研发新产品的《联合研发主协议》。

  ２、合同期限：自签署之日起１０年内有效，如双方在有效期届满前１２个月内提出续展，则协议将延展３年。

  ３、定价原则：协议双方各自承担研究费用，因此没有定价政策及定价依据。

  ４、合同生效条件：协议双方签字盖章且经２０１１年年度股东大会审议通过之日起生效。

  七、关联交易目的和对上市公司的影响

  １、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。选择与其合作，对公司在产品研发领域的进一步发展和加强起到积极作用。

  ２、与该公司的交易遵循公允原则，双方依照《战略投资框架协议》中约定的原则和规则创造共同的附加价值，并公平地分享前述附加价值，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  ３、上述关联交易对公司独立性没有影响。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司与 ＳＥＢ 集团签署《联合研发主协议》符合公司与ＳＥＢ签署的《战略投资框架协议》的内容，有利于未来公司与ＳＥＢ进行发展和加强在产品研发领域的规范运作。我们认为，该等协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  九、备查文件

  １．董事会决议；

  ２．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－０１１

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于开展远期结汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，相关情况如下：

  一、开展远期结汇业务的目的：

  公司２０１１年外贸出口业务达到２３．５亿元人民币，进口业务达到０．１９亿元人民币。公司大量出口和少量进口的业务模式造成了大额外汇敞口，为规避人民币对美元汇率波动产生的风险，使公司专注于生产经营，公司远期结汇领导小组拟利用远期结汇业务进行风险控制，以保值避险。

  二、远期结汇的品种：

  远期结汇产品是指公司以出口销售业务为依托，与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。目前本公司拟进行的远期结汇交割的外币是美金，是公司外贸业务销售货物产生的外币回款。

  三、远期结汇的规模 ：

  全年远期结汇合约锁定金额不得超过公司预计年度外币货款回笼的８０％。如果超过，则须及时提交股东大会审批。本项授权自董事会审议通过之日起生效。

  根据公司实际业务发展情况，公司预计２０１２年全年度累计开展的远期结汇不超过２．２亿美元，折合人民币约不超过１３．８亿元。

  四、远期结汇业务风险分析及公司采取的风险控制措施 ：

  （一）远期结售汇业务专业性较强，属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，可能会给公司带来较大的损失。在开展远期结汇业务时，公司已制定《远期结汇内控管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

  （二）公司与客户协商确定的销售订单，存在取消或变更金额及收款期的风险，有可能影响公司与合作银行签署的远期结售汇协议的交割。为防止远期结汇延期交割，公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结汇时间。远期结汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  （三）在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时国际市场环境变化，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度的避免汇兑损失。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日

  股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－０１２

  浙江苏泊尔股份有限公司关于２０１１年日常关联交易超额整改措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议》的议案，预计与公司控股股东ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下称为“ＳＥＢ集团”）及其关联方发生的交易金额为１４８，１３２万元。２０１２年２月３日，公司披露了《关于２０１１年度日常关联交易超额的公告》，预计２０１１年与控股股东ＳＥＢ Ｓ．Ａ．及其关联方发生的销售金额超出１６，６３５万元。

  经分析，２０１１年本公司与ＳＥＢ集团及其关联方日常关联交易超额的主要原因是：在２０１１年全球宏观经济不景气的情况下，ＳＥＢ集团仍然获得了８．６％的较好增长，因此加快了对公司在厨房炊具和小家电方面的订单转移速度，最终导致关联交易实际发生额超出年初公司预计发生金额。

  由于本项关联交易涉本公司多家下属子公司与ＳＥＢ集团多个关联方，因此在数据统计方面存在一定的滞后性，又由于２０１２年春节及假期处于１月下旬，因此此项关联交易超额在２月份才体现出来。

  上述日常关联交易超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，对公司业绩起到积极作用，且公司不存在损害中小股东利益的情况。

  为了杜绝上述问题的再次发生，公司要求财务部门每年在提供三季度报告时，同时提供前三季度关联交易的交易情况，并重新预计全年度关联交易金额。如果预计全年度关联交易金额可能超出年初的预计金额，公司将及时对关联交易超出部分履行法定审批程序。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１２－０１３

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第四次会议审议的议案及公司第四届监事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１１年年度股东大会，有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、股权登记日：２０１２年４月２０日（星期五）

  ３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ４、会议时间：

  现场会议召开时间为：２０１２年４月２５日（星期三）下午１４：００ 时

  网络投票时间为：２０１２年４月２４ 日—２０１２年４月２５ 日，其中：

  交易系统： ２０１２年４月２５日交易时间

  互联网：２０１２年４月２４日下午１５：００至４月２５日下午１５：００任意时间

  ５、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。

  ６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ７、会议出席对象

  （１）２０１２年４月２０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题

  议案１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  内容详见公司《２０１１年年度报告》第八节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  议案２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  内容详见公司《２０１１年年度报告》第九节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  议案３、审议《２０１１年年度报告》及其摘要；

  公司《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  议案４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

  议案５、审议《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

  内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

  议案６、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１２年关联交易协议的议案》；

  内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１２年日常关联交易预计公告》。

  议案７、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》

  内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关联交易协议公告》。

  议案８、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１１年度述职报告。

  三、出席现场会议的登记方法

  １、会议登记办法

  ①登记时间：２０１２年４月２３日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）

  ②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  ③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。

  ２、其他事项：

  ①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

  ②会议咨询：公司证券部

  联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：董 江。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２０３２，投票简称均为“苏泊投票”。

  ３、股东投票的具体程序

  １）买卖方向为买入；

  ２）整体与分拆表决。

  Ａ、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  Ｂ、分拆表决

  在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

  对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案３为选举董事，则３．０１元代表第一位候选人，３．０２元代表第二位候选人，依此类推；

  具体如下表：

  ■

  注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２４日１５：００至２０１２年４月２５日１５：００期间的任意时间。

  ４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  附件：

  一、回执

  二、授权委托书

  附件一：回执

  回 执

  截至２０１２年４月２０日，我单位（个人）持有 “苏 泊 尔” （００２０３２）股 票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１１年年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：         委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）：    委托人股东账户：

  被委托人签名：              被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：             委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。