证券时报多媒体数字报

  证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１２－００３

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１２年３月１８日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网《２０１１年年度报告》中《董事会报告》。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  三 、审议通过了《２０１１年年度报告正文及摘要》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告》刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网；《２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  报告具体内容刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于２０１１年度公司利润分配预案》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润６６３，０２７．４４元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取１０％的法定公积金６６，３０２．７４元，加上以前年度滚存的未分配利润８５，０５９，８００．２２元，可供分配的利润为８５，６５６，５２４．９２元。

  公司拟以注册资本总股份９，９４５．８６８９万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每１０股派发现金红利０．５０元，共计人民币４，９７２，９３４．４５元（含税），剩余未分配利润８０，６８３，５９０．４７元留待以后年度分配。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

  具体内容刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【２０１２】第１１１１７６号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《关于２０１２年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  同意向金融机构申请总额不超过２４，０００万元的综合授信额度（包括１－３年期流动资金货款、银行承兑汇票及保函），其中兴业银行乌鲁木齐分行８，０００万元；招商银行乌鲁木齐分行５，０００万元；中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行５，０００万元；交通银行乌鲁木齐分行３，０００万元；昆仑银行乌鲁木齐分行３，０００万元。在上述贷款总额内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限，自股东大会审议通过之日起一年。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  公司聘请了立信会计师事务所对本公司内部控制进行了鉴证，出具了信会师报字【２０１２】第１１１１７４号《内部控制鉴证报告》，具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  公司独立董事对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查，发表了核查意见。具体内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，并提交２０１１年度股东大会审议。

  为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所为公司审计机构。聘期二年。

  独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所及审计人员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，能够胜任公司的审计工作。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  具体内容刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１２－００４

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１２年３月１８日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月２８日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席周维军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度度监事会工作报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《２０１１年年度报告正文及摘要》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  经认真审核，监事会成员认为公司董事会编制的２０１１年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，本预案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

  监事会成员认为公司董事会编制的２０１１年度募集资金使用情况的专项报告真实、准确。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评估报告》。

  会议认为公司现行的内部控制体系完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，不断修订和完善的现行管理制度，能够适应公司的发展需要，能够保证公司经营活动的有序开展。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  监事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１２－００５

  新疆准东石油技术股份有限公司董事会

  关于募集资金年度使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３９号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，５００ 万股，每股面值１元，每股发行价为人民币７．８５元，共募集资金人民币１９，６２５万元。扣除发行费用２，２７２．９５万元，实际募集资金净额为１７，３５２．０５万元。

  （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

  截至２００８年１月２２日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【２００８】第１００６０号验资报告验证。

  （二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

  截至２０１１年１２ 月３１ 日止，累计使用募集资金１５，９４７．３５万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：

  募集资金账户使用情况 ２０１１年度使用金额

  １、募集资金账户资金的减少项：

  （１）对募集资金项目的投入 １，１１３．８３

  （２）手续费支出 ０．５６

  ２、募集资金账户资金的增加项：

  （１）利息收入 １０１．６６

  （２）基本户资金误转入 ２９．８９

  截至２０１１年１２ 月３１ 日止，募集资金账户余额为２０８９．１７万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。

  （一）募集资金的管理情况

  本公司于２００８年３月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

  （二） 募集资金专户存储情况

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。

  （二） 变更募集资金投资项目的具体原因

  本公司原募集资金投资项目之一连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，该项目投资总额７，７７５．００ 万元，已经实施２，３９６．４９ 万元，用于购买连续油管车２ 辆及附属配套设备防喷器３ 套。但是，由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的１８ 个月延长至２８个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。通过进一步市场调研，油气田压裂技术与提高油气田采收率项目在盈利能力方面，好于连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，鉴于原募集资金投资项目已经部分实施，故二○○八年八月十九日本公司发布公告（公告编号：２００８－０２６），将上述连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，今后公司将利用自有资金逐步实施。

  本公司原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募投资金未实施部分合计３，４７０．８３ 万元。上述两个原募投项目的可行性研究报告于２００６ 年编写完成，在经历了２００８ 年全球性的金融危机以及对我国经济所造成的影响，目前较２００６ 年调研的油田开发市场情况，发生了较大的变化，各大油田均限产，并且压缩开发投资。而公司于２００９ 年度变更实施的“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”取得了较好的经济效益。鉴于此，通过对金融危机后油田市场情况的调研，本公司二○一○年五月十一日发布公告（公告编号：２０１０－０１６）将原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募集资金未实施部分（合计３，４７０．８３ 万元）变更投资为“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”。

  （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  （四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２８日批准报出。

  附表：一、募集资金使用情况对照表

  二、变更募集资金投资项目情况表

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  附表一：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司  ２０１１年度 单位：人民币万元

  ■

  附表二：

  变更募集资金投资项目情况表

  ■

  证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１２－００６

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会，具体事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：００

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开方式：现场表决

  ４、会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司活动室

  ５、会议出席对象：

  （１）截止２０１２年４月１６日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年年度报告正文及摘要》

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》

  ５、审议《２０１１年度利润分配方案》

  ６、审议《关于２０１２年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  ７、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

  ８、审议《关于修订章程的议案》

  此议案于２０１１年１２月１２日经公司三届十三次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。此议案为股东大会特别通过议案，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。

  三、会议登记事项：

  １、登记方式：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年４月１８日１８：３０前送达或传真至公司证券部投资部）。

  ２、登记时间：２０１２年４月１８日，上午１０：００－１３：３０，下午１５：３０－１８：３０。

  ３、登记地点：公司证券投资部。

  四、其他事项

  １、联系地址及联系人：

  联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

  联 系 人：沙克洪、符蓉

  电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９

  传 真：０９９４－３８３０５２９

  邮 编：８３１５１１

  ２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  ３、授权委托书见附件

  特此通知。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

  表决内容：

  ■

  委托人（签字）： 委托人身份证（营业执照）号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１２－００７

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  《新疆准东石油技术股份有限公司２０１１年年度报告》经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并刊登在２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、独立董事何云先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日