证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－００５

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１６日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知》；２０１２年３月２８日，公司第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

  一、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

  具体内容详见公司于２０１２年３月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告》。

  独立董事向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

  ２０１１年度实现主营业务收入４００１７．６２万元，比上年度增长２４．３４％。２０１１年实现净利润３３９９．３２万元，与上年度比较下降１５．６５％。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

  ２０１２年度预算：实现主营业务收入４２０００万元，比上一年度增长约５％。实现净利润３４００万元，与上年度持平。

  特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、《关于公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要的议案》。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了２０１１年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  具体内容详见公司于２０１２年３月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告摘要》。本议案将提请２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  六、《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  经天健会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润为 ３３，９９３，２３８．３１元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取１０％的法定盈余公积金３，４００，２６３．７０元，加上年初未分配利润７９，８１７，４８２．７７元，减去本年度已分配的１９，４７０，０００元，本次可供股东分配的利润为９０，９４０，４５７．３８元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以公司总股本９，７３５万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利０．５元（含税），共计分配现金股利４，８６７，５００元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润８６，０７２，９５７．３８元，结转以后年度分配。同时公司以资本公积金转增股本，拟以现有总股本９，７３５万股为基数向全体股东每１０股转增６股，共增加５，８４１万股，转增股本后公司注册资本为１５，５７６万元人民币，总股本为１５，５７６万股。

  董事会认为该利润分配方案合法合规。本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  七、《关于修订公司章程部分条款的议案》。

  公司实施２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案后，将导致公司注册资本和总股本发生变化，现对《公司章程》中涉及条款进行修订，具体修订如下：

  原公司章程内容为：

  “第六条 公司的注册资本为人民币９，７３５万元。

  第二十一条 公司的股份总数为９，７３５万股，均为普通股。”

  变更后，内容为：

  “第六条 公司的注册资本为人民币１５，５７６万元。

  第二十一条 公司的股份总数为１５，５７６万股，均为普通股。”

  公司章程中其他条款不变。由公司董事会负责办理公司工商变更登记的相关工作。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  八、《关于公司２０１１年度内部控制情况自我评价报告的议案》。

  本报告以及独立董事、保荐机构所发表的意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  九、《关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  本报告以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十、《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  按照证监会字［１９９６］１号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》和证监会令［２００７］第４０号《上市公司信息披露管理办法》等规定，经２０１０年年度股东大会批准，公司聘请天健会计师事务所作为２０１１年度财务审计机构。天健会计师事务所遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所为２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十一、《关于公司＜审计委员会年报工作规程＞的议案》；

  《审计委员会年报工作规程》内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十二、《关于聘任证券事务代表的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司工作需求，提议任命黄若蕾为证券事务代表，任期与第二届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（黄若蕾个人简历及联系方式详见附件）

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十三、《关于公司内部机构设置的议案》；

  为进一步完善公司组织架构，同时满足公司内部管理需求，拟设立总经理办公室。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十四、《关于公司＜“加强上市公司治理专项活动”的自查报告＞的议案》。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司结合公司治理实际情况，对照文件后附自查说明事项，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，并拟定《“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》。

  报告内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十五、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》。

  为满足公司未来两年的资金需要，提请授权公司在２０１３年年度股东大会前向境内银行申请不超过人民币４亿元的综合融资规模，具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限等均授权公司董事长根据公司资金需要与银行协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关银行签署有关法律文件。

  本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至２０１３年年度股东大会召开之日止。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十六、《关于公司＜注册发行３亿元非公开定向债务金融工具＞的议案》

  为满足公司未来的资金需要，提请授权公司于２０１３年年度股东大会前向境内银行或其他金融机构申请３亿元非公开定向债务金融工具。该等债务融资工具期限３年，年利率上限为同期银行贷款利率的１．１倍。

  该等非公开定向债务金融工具（私募债）属于非金融企业在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务金融工具。该等私募债的发行，需人民银行总行交易商协会审批。

  授权公司董事长代表公司与相关银行或金融机构签署有关法律文件。

  本债务金融工具所融资金拟用于补充公司业务发展所需资金，以不断壮大公司主营业务；开展公司现有工厂的工程与设备技术改造，以满足提升产品档次与质量的需求；通过行业内部整合扩展实现产能增长及产品升级。

  董事会认为，该等融资只是公司的规划设想，并未与任何金融机构签署任何协议或者意向，尚未向有关金融机构提出申请，能否获得批准，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。公司将按照有关规则及时履行必要的信息披露。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十七、《关于公司＜敏感信息排查管理制度＞的议案》。

  本制度内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十八、《关于修订公司＜预算管理制度＞的议案》

  本制度内容详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十九、《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件：黄若蕾个人简历及联系方式

  个人简历：

  黄若蕾， 女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８６年出生、大学本科学历。２００９年８月入职本公司，协助董事会秘书工作，参与了公司首次公开发行股票并上市工作。２０１１年１２月参加深圳证券交易所中小板上市公司第１０期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证》，证书号为：２０１１－２Ａ－６２６。

  黄若蕾未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。

  联系方式：

  １、办公地点：惠州市鹅岭南路七巷三号 邮编：５１６００８

  ２、办公电话：０７５２－２２８８５７３ 传真：０７５２－２２８８５７３

  ３、办公邮箱：ｈｕａｎｇｒｕｏｌｅｉ＠ｃｅｅｐｃｂ．ｃｏｍ

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１１－００６

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１２年３月２８日召开，会议决定于２０１２年４月２１日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人

  本次会议由公司董事会召集

  （二）召开时间

  本次会议的开始时间为２０１２年４月２１日（星期六）上午９：３０

  （三）会议地点

  本次会议的召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）

  （四）召开方式

  本次会议采用现场投票的召开方式

  （五）出席对象

  １．截止２０１２年４月１３日（星期五）深圳证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

  ２．上述股东授权委托的代理人；

  ３．公司董事、监事、高级管理人员；

  ４．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

  二、会议事项：

  （一）会议审议议案：

  １．《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  ２．《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ３．《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

  ４．《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》；

  ５．《关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案》；

  ６．《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  ７．《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  ８．《关于聘任天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  ９．《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；

  １０． 《关于公司＜注册发行３亿元非公开定向债务金融工具＞的议案》。

  上述议案由公司第二届董事会第二次会议（议案１－１０）和第二届监事会第二次会议审议（议案１－７）通过，详见公司２０１２年３月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）董事会决议公告和监事会决议公告。以上议案之６、７、１０共三项属于特别决议议案，需参加股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上同意方为有效。

  （二）独立董事年度述职

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席会议登记办法：

  （一）登记方式

  １．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  ２．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

  ３．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

  （二）登记时间

  本次会议的登记时间为２０１２年４月１６日至２０日之间，每个工作日的上午１０点至下午５点。

  （三）登记地点

  本次会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  １．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  ２．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注册地方为有效。

  ３．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

  四、其他事项：

  （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  （二）会议联系人：黄若蕾

  会议联系电话：０７５２－２２８８５７３

  会议联系传真：０７５２－２２８８５７３

  联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）。

  邮政编码：５１６００８

  （三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２８日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席２０１２年４月２１日在广东省惠州市鹅岭南路七巷３号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

  ■

  如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－００７

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１９日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议通知》；２０１２年３月２８日，公司第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司于２０１２年３月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告》第十节《监事会报告》。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

  ２０１１年度实现主营业务收入４００１７．６２万元，比上年度增长２４．３４％。２０１１年实现净利润３３９９．３２万元，与上年度比较下降１５．６５％。

  监事会审核后认为：公司２０１１年度财务决算报告客观、真实地反映了公司２０１１年的财务状况和经营成果等。本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

  ２０１２年度预算：实现营业收入４２０００万元，实现归属上市公司股东净利润３４００万元。（特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。）

  监事会审核后认为：公司２０１２年度财务预算报告客观、真实地反映了公司面临的市场态势，与公司整体经营目标一致。议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《关于公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要的议案》

  年报及其摘要具体内容详见公司于２０１２年３月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年年度报告摘要》

  监事会经审核认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：同意３票，弃权０票，反对０票。

  五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为３３，９９３，２３８．３１元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取１０％的法定盈余公积金３，４００，２６３．７０元，加上年初未分配利润７９，８１７，４８２．７７元，减去本年度已分配的１９，４７０，０００元，本次可供股东分配的利润为９０，９４０，４５７．３８元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以公司总股本９，７３５万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利０．５元（含税），共计分配现金股利４，８６７，５００元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润８６，０７２，９５７．３８元，结转以后年度分配。同时公司以资本公积金转增股本，拟以现有总股本９，７３５万股为基数向全体股东每１０股转增６股，共增加５，８４１万股，转增股本后公司注册资本为１５，５７６万元人民币，总股本为１５，５７６万股。

  监事会审核后认为：公司拟定的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案将提请公司２０１１年年度股东大会审议

  表决情况：同意３票，弃权０票，反对０票。

  六、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制情况自我评价报告的议案》

  本报告以及独立董事、保荐机构所发表意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决情况：同意３票，弃权０票，反对０票。

  七、审议通过了《关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  本报告以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  监事会对募集资金的管理和使用情况进行了核查认为：２０１１年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司内部募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决情况：同意３票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－００８

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定，将本公司 ２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４１８号）核准，本公司于２０１１年４月２６日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，４３５万股，每股面值人民币１．００元，发行价为每股人民币１７．００元，取得募集资金人民币４１，３９５．００万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币３７，９８３．３２万元，其中项目资金为３０，２２８．３７万元，超额募集资金７，７５４．９５万元。以上募集资金于２０１１年４月２９日全部到账，并经天健会计师事务所有限公司验证并出具天健验〔２０１１〕２－９ 号《验资报告》。

  公司募集资金净额为人民币３７，９８３．３２万元，截止２０１１年１２月３１日，募集资金利息收入为２５６．０３万元（扣减银行手续费后净额），已使用募集资金总额７，９００．８４万元（其中：使用超募资金偿还银行借款及补充流动资金共７，７５４．９５万元，使用项目资金１４５．８９万元）；募集资金专户应有余额为３０，３３８．５１万元，公司募集资金专户实际余额为３０，３３８．５１万元。

  二、募集资金管理情况

  １、募集资金管理制度的制定和执行情况

  为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的规定和要求，公司制订了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，经公司２００９年年度股东大会审议通过，并于２０１１ 年 ５月６日公司上市后生效。

  根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与光大证券股份有限公司、募集资金专户所在银行建设银行惠州开发区支行、交通银行惠州分行、中信银行北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用，报告期内已严格《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》有关规定和条款执行。

  ２、募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注：交通银行募集资金专户因超募资金已偿还银行借款和补充流动资金，现该账户已经无余额。

  三、募集资金的实际使用情况

  １、募集资金投资项目的资金使用情况

  在报告期内，公司累计已使用募集资金１，４５８，９００．００元，用于ＥＲＰ系统实施预付款。与项目实施有关零星费用（设计、规划相关的准备工作有关费用）通过公司自有资金支付，已计入公司管理费用，未列入该募投项目。

  募集资金使用情况对照表见附件一。

  ２、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司募集资金投资项目在公开发行股票前已经以自有资金投资购买土地、进行可行性分析、环保规划等，前期已累计投入３１２６．２９万元。公司没有发生募集资金投资项目先期投入置换情况。

  ３、超募资金的使用情况

  １）、偿还银行贷款

  公司已使用超额募集资金提前归还银行贷款４，０００．００万元，具体明细如下：

  ■

  ２）、永久性补充流动资金

  公司已使用超募资金３７，５４９，４５４．００元用于永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广等经营性支出。

  超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金事项已经２０１１年５月２４日召开的公司一届董事会第九次会议批准。

  ４、募集资金投资项目进度情况

  目前，公司募集资金投资项目——新型ＰＣＢ产业建设项目进展落后于项目可行性研究报告计划，原因是募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，这些工作导致项目进展较计划有所延迟。

  截至报告日，公司已完成项目用地的二次整理，启动了项目运营所需ＥＲＰ的实施，并就项目启动所需给排水、供电等配套工程进行了调研与沟通；基本完成该项目平面设计（设计单位已选聘、设计合同已签署），并就该项目的工程建设进行了公开招标（已在当地主要报纸进行公告，并建立了施工单位备查档案），市政规划手续等工作正在办理，预计将于２０１２年４月启动项目土建工程建设。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  无。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形，使用情况与已披露情况、招股说明书一致。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２８日批准报出。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  ２０１２ 年３月２８日

  附件１：

  公司募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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