证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－００８

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 ２０１２ 年３月１７日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年３月２８日上午９：００在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司的２名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

一、通过了《关于四川景丰机械股份有限公司投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见２０１２年３月３０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于四川景丰机械股份有限公司投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的公告》。

二、通过了《关于四川景丰机械股份有限公司投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见２０１２年３月３０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于四川景丰机械股份有限公司投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的公告》。

四川景丰机械股份有限公司已取得以上两项目建设用地（详见２０１２年２月２９日关于控股子公司竞得土地使用权的公告），并与眉山市国土资源局东坡区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

三、通过了《关于召集２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见２０１２年３月３０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－００９

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于四川景丰机械股份有限公司

投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

（１）四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川景丰机械股份有限公司（以下简称“景丰公司”） ，根据其发展需求，结合自身优势及对未来市场需求情况的分析，拟投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目。

（２）公司于２０１２年３月２８日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于四川景丰机械股份有限公司投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（３）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资方：四川景丰机械股份有限公司

法定代表人：冷纪华

地址：眉山经济开发区东区

注册资本：１０，０００万元

经营范围：生产、销售重装设备钢、铁金属铸件及部件，节能汽车缸体金属铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件；铸件机械加工、销售。专用设备及模具产品技术开发；购销废旧金属材料及设备；进出口业务。

景丰公司为公司控股子公司，其中，公司持有景丰公司５１％的股权，自然人冷纪华持有其４９％的股权．

三、投资项目基本情况

１、项目概述

该项目生产高效环保节能系列压缩机用的缸体、曲轴、曲轴箱体、十字头、汽缸体等配件。总投资１１４２２万元，其中固定资产投资１０２７１万元，建设期利息１００万元，流动资金１０５１万元。项目建设地点为眉山经济开发区东区，建设用地为２７３亩。建成后，可形成年产１．５万吨节能压缩机配件生产规模。

２、项目收益及回收周期

本项目达产后，年营业收入９１３５万元，年净利润１３２９万元，年增值税５２５万元；财务内部收益率（所得税前）１７．２３％，投资回收期６．５年（所得税前，含建设期１年）；财务内部收益率（所得税后）１５．３２％，投资回收期６．９年（所得税后，含建设期１年）。项目盈利能力较强、具有清偿能力和抗风险能力，项目财务评价可行性。

３、投资资金来源

项目资金来源：企业自筹８４２２万元，银行贷款３０００万元。

４、建设周期

本项目建设期为１４个月，项目计划开工时间为２０１２年５月，２０１３年６月底竣工验收。

５、本次项目投资的目的及存在的风险

本项目投资目的：

本项目建成后，达产年年产值达９１３５万元，净利润１３２９万元，可以促进企业的发展壮大，可以进一步提高高效环保节能系列压缩机用的缸体、曲轴、曲轴箱体、十字头、汽缸体等配件生产能力，增强景丰公司盈利能力，有利于景丰公司继续做大做强。

本项目存在的主要风险：

（１）技术风险

企业必须持续不间断的加大技术研发及创新投入，加大对新技术、新材料、新工艺的研究，使企业在设计、制造领域保持行业领先地位，否则将会因技术落后而被市场淘汰。

（２）决策风险

景丰公司根据市场调研情况确定的投资规模、产品方案符合我国和国际市场需求，符合国家产业政策。市场前景广阔，原料供应有保证，生产规模合理，产品方案可行，决策风险不大。

（３）政策风险

“十二五”期间，随着我国产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，必将为节能家电产业发展创造良好的宏观经济环境。本项目产品为节能冰箱压缩机关键零部件，实施本项目将增强我国节能冰箱压缩机配件制造能力，符合国家产业政策和发展方向，必将得到国家和地方政府的扶持，大大降低了企业的经营风险，有利于本项目的建设。

（４）市场风险

随着公司上市募投项目的建成投产，生产规模将在现有基础上实现翻番，压缩机产品主要零部件铸造毛坯件的年需求量将达２万吨，而自身生产能力仅０．５万吨／年，周边企业配套能力也严重不足。本项目主要为公司配套生产压缩机配件，产品销售有保障，没有太大销售风险。

（５）经营风险

景丰公司生产、销售全部实行信息化管理。生产任务执行，以供应链流程化管理模式，实现有价值订单的有效传递。景丰公司内部建立了科学完善的质量管理体系，保证生产运营的有效运行。景丰公司实行零库存管理，先进的物流管理流程，降低了生产成本，提高了劳动效率。

四、备案文件

１、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

２、１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目可行性分析报告

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－０１０

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于四川景丰机械股份有限公司

投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

（１）四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川景丰机械股份有限公司（以下简称“景丰公司”） ，根据其发展需求，结合自身优势及对未来市场需求情况的分析，拟投资２万吨／年重装配件生产线建设项目。

（２）公司于２０１２年３月２８日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于四川景丰机械股份有限公司投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（３）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资方：四川景丰机械股份有限公司

法定代表人：冷纪华

地址：眉山经济开发区东区

注册资本：１０，０００万元

经营范围：生产、销售重装设备钢、铁金属铸件及部件，节能汽车缸体金属铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件；铸件机械加工、销售。专用设备及模具产品技术开发；购销废旧金属材料及设备；进出口业务。

景丰公司为公司控股子公司，其中，公司持有景丰公司５１％的股权，自然人冷纪华持有其４９％的股权．

三、投资项目基本情况

１、项目概述

该项目生产高速铁路支座板、减速箱体、曲柄等重型装配配件。项目总投资为１１６１１万元。其中：建设投资７９８２万元，建设期利息１３３万元，流动资金３４９６万元。项目建设地点为眉山经济开发区东区，建设用地为２７４亩。建成后，可形成年产２万吨重装配件的生产规模。

２、项目收益及回收周期

本项目达产后，年营业收入１８８００万元，年净利润５１９８万元，年税收总额达到３０５５万元；财务内部收益率（所得税前）６０．６５％，投资回收期３．１年（所得税前，含建设期１年）；财务内部收益率（所得税后）４８．０３％，投资回收期３．５年（所得税后，含建设期１年）。项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力强，项目财务评价可行性。

３、投资资金来源

目资金来源：企业自筹７６１１万元，银行贷款４０００万元。

４、项目建设周期

项目建设期１９个月，项目计划开工时间为２０１２年５月，２０１３年１１月底工程竣工验收。

５、本次项目投资的目的及存在的风险

本项目投资的目的

本项目建成后，达产年年产值达１８８００万元，利润５１９８万元，可以促进企业的发展壮大，为股东提供较好的收益。本项目建设可以进一步提高高铁和工程机械关键零部件生产能力，增强公司盈利能力，有利于景丰公司继续做大做强。

本项目投资风险：

（１）技术风险

企业必须持续不间断的加大技术研发及创新投入，加大对新技术、新材料、新工艺的研究，使企业在设计、制造领域保持行业领先地位，否则将会因技术落后而被市场淘汰。

（２）政策风险

“十二五”期间，随着我国产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。本项目产品为高铁和工程机械关键零部件，实施本项目将增强我国高铁及工程机械配件制造能力，符合国家产业政策和发展方向，必将得到国家和地方政府的扶持，大大降低了企业的经营风险，有利于本项目的建设。

（３）决策风险

景丰公司根据市场调研情况确定的投资规模、产品方案符合我国和国际市场需求，符合国家产业政策。市场前景广阔，原料供应有保证，生产规模合理，产品方案可行，决策风险不大。

（４）销售风险

该项目实施后企业积极做好宣传工作，加之其技术和产品质量方面的优势，很快会被合作厂家认可和接受。目前景丰公司与整车客户建立产销联系。就目前高速铁路和工程机械配件的市场状况看，产品上市后会迅速进入国内外市场。本产品没有太大销售风险。

（５）经营风险

景丰公司生产、销售全部实行信息化管理。生产任务执行，以供应链流程化管理模式，实现有价值订单的有效传递。景丰公司内部建立了科学完善的质量管理体系，保证生产运营的有效运行。景丰公司实行零库存管理，先进的物流管理流程，降低了生产成本，提高了劳动效率。

四、备案文件

１、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

２、２万吨／年重装配件生产线建设项目可行性分析报告

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－０１１

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年４月１９日下午２：００

２、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议期限：半天

二、会议审议事项：

１、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的议案》；

２、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的议案》；

３、审议《关于修改公司章程的议案》。

以上三项议案的内容分别详见公司于２０１１年９月２４日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第六次会议决议公告》及２０１２年３月３０日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于四川景丰机械股份有限公司投资１．５万吨／年节能压缩机配件生产项目的公告》和《关于四川景丰机械股份有限公司投资２万吨／年重装配件生产线建设项目的公告》。

议案三需经股东大会以特别决议通过。

三、出席对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２０１２年４月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

３、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年４月１８日（上午８：００—１２：００， 下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

（２）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

（３）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：０２８－３８９２６３４６

传 真：０２８－３８９２６３４６

联 系 人：庄继海

邮政编码：６２０４６１

２、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于２０１２年４月１９日召开的２０１２年第一次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日