证券时报多媒体数字报

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-011

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年3月28日在公司会议室召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、《2011年度报告及摘要》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第九节 董事会报告”。公司独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《2011年度独立董事述职报告》刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

三、《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

四、《2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司实现营业收入396,725.22万元,较上年同期增长19.89%,实现营业利润45,901.64万元,较上年同期增加12.76%,实现归属于母公司的净利润32,859.58万元,同比下降1.75%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元,同比增长12.83%。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

五、《2012年度财务预算报告》;

公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司发展目标和及市场开拓情况,编制了公司2012年度财务预算报告,计划2012年实现营业收入980,000?万元,同比增长147%(营业收入的大幅增长主要来源于公司的物流贸易业务);实现归属于母公司的净利润36,160?万元,同比增长10%。

特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

六、《2011年度利润分配方案》;

以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数,拟向全体股东每10 股派息人民币3元(含税),共计120,156,000元。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

七、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司产品销售、工程总包、合同能源管理、进出口贸易业务等进一步发展需要,公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币50亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押及其他担保事项,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2012年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

八、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

九、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》;

在本担保审议批准之日起,至下一年度股东大会重新审议之前,公司拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司及其设立的合同能源管理项目公司提供不超过人民币40,000万元额度的银行融资授信担保,并授权公司董事长签署相关协议及文书。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的公告》。

十、《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;

公司拟增加对控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司向银行申请不超过人民币50,000万元额度的银行授信提供担保。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十一、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》;

公司拟与租赁公司合作,采取向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品,并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保,在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币20,000万元,并授权公司董事长签署相关协议及文书。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告》。

十二、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》;

公司拟为控股子公司临安绿能环保发电有限公司申请银行融资提供授信担保,担保金额为人民币3,315万元(按表决权比例51%提供授信担保)。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》。

十三、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,缓解公司日常经营流动资金周转压力,公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

十四、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务审计工作要求,根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

十五、《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》;

因公司董事杨建生先生辞职,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,根据公司控股股东西子电梯集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,现拟增补鲁尚毅先生为公司董事。

鲁尚毅先生:中国国籍,无境外居留权,1962年生,大学学历,中共党员,工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今,历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

十六、《关于<公司2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。

十七、《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十八、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

公司拟定于2012年4月20日召开公司2011年度股东大会。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-012

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会第四次会议通知于2012年3月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2012年3月28日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持,会议经表决形成如下决议:

一、《2011年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第十节 监事会报告”。

三、《2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司实现营业收入396,725.22万元,较上年同期增长19.89%,实现营业利润45,901.64万元,较上年同期增加12.76%,实现归属于母公司的净利润32,859.58万元,同比下降1.75%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元,同比增长12.83%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《2011年度利润分配方案》;

以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数,拟向全体股东每10 股派息人民币3元(含税),共计120,156,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2012年日常关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:2012 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

六、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

七、《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。

上述第一、二、三、四、五、六项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-014

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江西子重工电力设备有限公司

1.基本情况:

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:高峰

企业住所:海宁对外综合开发区新一路10号

经营范围:电力设备及部件、锅炉钢结构(非受压件)、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)

截至2011年12月31日,该公司总资产10,353万元,净资产2,945万元,2011年度实现营业收入4,423万元,净利润-17万元(未经审计)。

2.与上市公司的关联关系:

浙江西子重工电力设备有限公司为公司实际控制人控制的企业。

浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司,这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。西子电梯集团有限公司现持有公司44.99%的股权,其股东为公司实际控制人王水福和陈夏鑫。

(二)西子重工机械有限公司

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:谢信娟

企业住所:海宁农业对外综合开发区海杭路

经营范围:电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工(法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获审批的不得经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)。

截至2011年12月31日,该公司总资产65,700万元,净资产9,748万元,2011年度实现营业收入69,168万元,净利润2,395万元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系:

浙江西子重工机械限公司为公司控股股东的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营实际情况,对公司降低成本和提升效率起到了积极作用,有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过,关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

2、独立董事意见

公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通,获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下:

2012年度日常关联交易是杭锅股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

3、监事会意见

监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:

2012年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、其他相关说明

1、公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述关联交易发表意见如下:

经核查,保荐人认为:

本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;公司进行的上述关联交易,为公司进行正常经营管理所需要,所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平,符合公司全体股东利益,没有损害中小股东利益的情形。

国信证券同意公司与浙江西子重工电力设备有限公司、西子重工机械有限公司签署关联交易的议案。

2、备查文件目录

1)杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2)独立董事对该事项发表的独立意见;

3)监事会对该事项发表的意见;

4)保荐机构对该事项发表的意见。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-020

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第四次会议决定于2012年4月20日(星期五)召开公司2011年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次年度股东大会的召开时间:

现场会议时间:2012年4月20日(星期五)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2012年4月19日—4月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30—11:30 ,下午1:00-3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日下午3:00至2012年4月20日下午3:00的任意时间。

(二)、股权登记日:2012年4月13日(星期五)

(三)、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245路)

(四)、会议召集人:公司董事会

(五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年4月13日(星期五)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题:

1.《2011年度报告及摘要》

2.《2011年度董事会工作报告》

3.《2011年度监事会工作报告》

4.《2011年度财务决算报告》

5.《2012年度财务预算报告》

6.《2011年度利润分配方案》

7.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

9.《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》

10.《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

11.《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

12.《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》

13.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

14.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

15.《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一)、登记手续:

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2012年4月16日至4月17日每天上午9:30-11:00,下午13:00-15:00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)、登记地点及授权委托书送达地点:

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明" 股东大会"字样

通讯地址:浙江省杭州市东新路245号

邮编:310004 传真号码:0571-85387598

(三)、登记时间:2012年4月16日至17日

(上午9:30-11:00,下午13:00-15:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)、采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362534;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2011年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月19日下午3:00 至2012年4月20日下午3:00 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

六、其他事项:

1、会议联系方式:

联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址:浙江省杭州市东新路245号

邮政编码:310004

联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598

联系人:陈华 洑卫锋 姚卉

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件1:

杭州锅炉集团股份有限公司2011年度股东大会

股东参会登记表

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√ ”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名):_______________________

委托股东身份证或营业执照号码:_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券帐户号码:

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

(注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一二年三月三十日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-021

杭州锅炉集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1787号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价为每股人民币26.00元,共计募集资金106,600万元,坐扣承销和保荐费用2,665万元后的募集资金为103,935万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用837.94万元后,公司本次募集资金净额为103,097.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕1号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2011年度实际使用募集资金80,283.64万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.42万元;累计已使用募集资金80,283.64万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.42万元。

截至 2011年 12 月 31日,募集资金余额为人民币23,248.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年2月17日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部(以下简称工商银行浙江省分行)、杭州银行股份有限公司江城支行(以下简称杭州银行江城支行)和中信银行股份有限公司杭州天水支行(以下简称中信银行杭州天水支行)、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行(以下简称农业银行杭州笕桥支行)分别签署了《募集资金三方管理协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有5个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议及2011年2月14日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元用于偿还银行借款,10,000万元用于永久补充流动资金,已于2011年2月23日履行完毕。

经2011年4月25日公司第二届董事会第五次临时会议,审议通过《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》,同意公司使用超募资金1,020万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司,已于2011年5月13日履行完毕。

经2011年8月30日公司第二届董事会第十次会议及2011年9月20日公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金25,000万元用于永久补充流动资金,公司已于2011年9月21日提取9,000万元,于2011年10月8日提取5,000万元,于2011年11月10日提取11,000万元。

截止2011年12月31日,剩余超募资金20,173.76元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)全部存放于募集资金专项账户。目前公司正在积极调研、论证新项目,以期高效使用募集资金,尽快产生经济效益。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

（下转D83版）