证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１２－１４

酒鬼酒股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会第１至９项议案于２０１２年２月２８日经本公司第五届董事会第四次会议审议通过；第１０项议案于２０１２年２月２８日经本公司第五届监事会第三次会议审议通过；第１１项议案于２０１１年７月２８日经第五届董事会第一次会议审议通过，第１２项议案于２０１１年７月２８日经第五届监事会第一次会议审议通过。相关信息于２０１１年７月２９日、２０１２年３月１日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。本公司于２０１２年３月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开２０１１年度股东大会的公告》及相关内容。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

３、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年３月２９日上午９时３０分

２、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

３、召开方式：现场投票

４、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

５、主 持 人：夏心国（本公司执行董事）

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东投票情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共１２名；共代表有表决权股份１２６，０８６，２３４股，占公司总股本的３８．８０４％。

四、提案审议和表决情况

经表决，审议通过了以下议案：

说明：表中比例（％）指投票数占出席会议所有有投票权股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）。在表决公司《２０１２年度日常关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易事项以及酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易事项予以了回避表决。

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１２－１５

酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月２９日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到董事９人，实到董事９人。

经表决，会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

详见公司董事会同时刊载在巨潮资讯网上的公司《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日