证券时报多媒体数字报

（上接D50版）

１、登记办法

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件２）办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（３）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点：本公司证券部

３、登记时间：２０１2年４月１３日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束

４、联系方式：

（１）联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

（２）联系电话：０７５４—８５１００９８９

（３）传 真：０７５４—８５１００７９７

（４）邮 编：５１５８３４

（５）联系人：刘伟宏、陈筱薇

５、其他事项：

（１）出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

（２）出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

２０１2年３月３０日

附件一

股东登记表

兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司２０１１年年度股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数： 年 月 日

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东省宜华木业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打√）：

说明：

１、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的具体指示；

２、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

３、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－００６

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年３月１８日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十次会议（下称“本次会议”）的通知，于２０１２年３月２８日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人，会议由监事会主席邱富健先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

监事会对公司２０１１年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、收购资产和关联交易不存在问题。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度报告（全文及摘要）的议案》；

根据证监会〔２０１１〕４１号公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（证监公司字〔２００７〕２１２号）、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，监事会对公司２０１１年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１１ 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营成果和财务状况等事项。

（３）在监事会提出意见前，我们没有发现参与２０１１年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（４）我们保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议后实施。

五、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度会计报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币１１０万元。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》；

公司监事会同意聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司？２０１２？年内部控制审计机构。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

该议案需经２０１１年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

监事会

２０１２年３月３０日

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－００７

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、项目名称：四川省阆中市投资建设木业生产加工项目

２、投资金额：项目总投资约人民币６亿元，以自筹资金解决。

３、本投资行为不构成关联交易，投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

１、投资项目的基本情况

公司拟在四川省阆中市投资建设木业生产加工项目，项目总投资约人民币６亿元，占公司２０１１年末净资产的１４．６６％。

２、董事会审议投资议案的表决情况

２０１２年３月２８日，公司第四届董事会第十六次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于在四川省阆中市投资建设木业生产加工项目的议案》。

３、本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

４、此次投资建厂项目不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

根据公司实地考察调研，严格论证，该投资项目的具体情况如下：

１、项目位置：本项目位于阆中市七里工业集中区迎宾路以东，临近嘉陵江。

２、投资总额：本项目由公司在阆中市设立全资子公司负责实施，总投资额约６亿元，包括土地费用、厂房及配套设施建设、设备购置。其中注册资本１亿元，剩余资金由子公司借款筹集。

３、拟建规模：占地面积约５００亩，主要进行木业生产加工。

三、本次投资项目的目的及对公司的影响

本次对外投资将进一步加快公司拓展国内市场的步伐，打造辐射北方地区的木业制造基地，增强公司的竞争实力，项目建成后将增加公司的收入，提升公司的业绩。

四、资金来源

本项目资金来源由公司自筹解决。

五、其他

公司通过实地考察调研，目前已同阆中市人民政府就本项目投资事宜达成合作意向。公司已授权总经理在董事会决议范围内签订涉及该项目的相关法律文件。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－００８

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔２０１０〕１３２３ 号）核准，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票不超过１４，８００ 万新股。根据询价情况，本公司与主承销商广发证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对十家发行对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为１４，８００ 万股，每股面值１ 元，每股发行价格为人民币５．７０ 元，募集资金总额为８４３，６００，０００．００ 元。扣除承销费、保荐费２０，０００，０００．００ 元后的募集资金为８２３，６００，０００．００ 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于２０１０ 年１０ 月２２ 日汇入本公司在珠海市商业银行总部营业部开立的人民币账户００６２０１０２００１７５７７３４３０１２账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用１，５０８，０００．００ 元后，本公司本次募集资金净额８２２，０９２，０００．００ 元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【２０１０】第０９００５７５０１１８ 号《验资报告》验证确认。

（二） 募集资金投资项目情况

根据本公司募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目情况为：

单位：人民币万元

实际募集资金净额少于上述计划使用募集资金金额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

（三） 上一年度（２０１０年度１０月２２日－１２月３１日）使用金额及余额

１、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计１０３，５４０，３００．４３元。

２、本期公司从募集资金专户转出支付用于信息管理系统升级项目资金合计２０，１６６，０００．００元。

３、本期公司从募集资金专户取得利息收入４１２，８４６．６５ 元、支付银行手续费１，６７８．９９元。

４、本期公司从募集资金专户转出支付本次募集资金应付各项审计等费用共计１，００８，０００．００元。其中，审计费８００，０００．００元，证券登记费１４８，０００．００元，律师费５０，０００．００元，验资费１０，０００．００元。按照规定总共应付审计等费用１，５０８，０００．００元，尚余５００，０００．００元律师费用未付。

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金应结余６９９，２９６，８６７．２３元，募集资金专户实际余额为１４９，２９６，８６７．２３元，募集资金定期存款实际余额５５０，０００，０００．００元。

（四）本年度（２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日）使用金额及余额

１、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计５０８，３３２，４７８．１３元；本项目累计支出６１１，８７２，７７８．５６元。

２、本期公司从募集资金专户转出支付信息管理系统升级项目资金１０，８８０，０００．００元，本项目累计支出３１，０４６，０００．００元。

３、本期公司从募集资金专户转出支付研发设计中心建设项目资金２７，７６４，５０８．２０元，该项目累计支出２７，７６４，５０８．２０元。

４、本期公司从募集资金专户取得利息收入１２，３３０，２４８．０４元、支付银行手续费 １０，３７２．１１ 元；累计利息收入１２，７４３，０９４．６９元，累计支付银行手续费１２，０５１．１０元。

５、本期公司从募集资金专户转出支付本次募集资金应付律师费用５０万元；募集资金应付各项审计等费用累计支付１，５０８，０００．００元，该项目支付完毕。

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金应结余１６４，１３９，７５６．８３元，募集资金专户实际余额为９４，１３９，７５６．８３元，募集资金定期存款实际余额７０，０００，０００元。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定和要求，公司第三届第四十次董事会会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司与本次非公开发行股票保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行有限公司汕头分行、珠海市商业银行股份有限公司（已更名为珠海华润银行股份有限公司）、交通银行股份有限公司汕头龙湖支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：

账户名称：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本公司募集资金项目的资金使用情况：

公司严格按照相关规定使用募集资金。２０１１年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本次募集资金实际到位前，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币５２，１７５，２０７．６７元。此事项已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所专字【２０１０】第０９００５７５０１２９号”报告审核鉴证。公司于２０１０年１１月４日召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司于２０１０年１１月完成以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自有资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

截至２０１１年１２月３１日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募投项目之营销网络建设项目实施方式和实施地点部分调整情况

１、公司于２０１０年１２月２９日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案》，对部分实施项目地点由租赁改为购买及租赁。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的部分实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事，监事会、保荐机构均发表明确同意意见。该议案已经公司２０１１年１月１５日召开的２０１１年度第一次临时股东大会审议通过。

２、公司于２０１１年７月４日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整的议案》，对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整，将原来在香河、苏州、重庆设立体验中心分别调整为在南京、昆明、厦门设立体验中心。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目部分实施地点，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用方向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，未存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司２０１１年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用内部管理控制制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

广东省宜华木业股份有限公司董事会

２０１２年 ３ 月 ３０ 日

附件 募集资金使用情况对照表（２０１１年１２月３１日）

人民币：万元