证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１０

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

２０１２年第一季度业绩公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：

２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日。

２．预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告没有经过注册会计师的预审计。

三、业绩变动原因说明

预计亏损的原因：

１、一季度高铁市场影响仍在持续，在建的高铁项目仍处于建设速度放缓或停建状态。

２、毛利率较高的高铁产品在公司产品结构中所占比例下降，新产品盈利能力较低，致使综合毛利率低。

四、其他相关说明

１．本次业绩预告仅为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年第一季度报告为准。

２．公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请广大投资者注意。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１１

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年３月２９日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年３月２６日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于投资建设盾构机厂房的议案》。

２０１１年９月２０日，公司与秦皇岛秦冶重工有限公司签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购秦冶重工持有的北京华隧通掘进装备有限公司（以下步简称“华隧通”）４４．５６５％的股权，华隧通成为公司的全资子公司。

华隧通的主要产品盾构机一直委托秦皇岛秦冶重工有限公司制造，公司决定自行制造；因此决定在后期新增的土地上建设盾构机厂房及其附属设施（即在矿山车厂房北侧），预计总投资８，０００万元左右。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１２

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限

公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

敖汉银亿矿业有限公司（以下简称“敖汉银亿”）因业务发展的需要，拟向包商银行股份有限公司赤峰分行申请５，０００万元综合授信额度，期限为一年；公司拟为上述事项提供连带责任保证。

此担保事项已经２０１２年３月２９日召开的公司第二届董事会第八次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告日，相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：敖汉银亿矿业有限公司

住所：赤峰市敖汉旗新惠镇各各召村

法定代表人：金献东

注册资本：１，８７０．８６６１万元人民币

实收资本：１，８７０．８６６１万元人民币

成立日期：２００６年１１月１３日

经营范围：萤石采选（《采矿许可证》期限）：萤石、铁粉、有色金属销售：氢氟酸生产（筹建）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

本公司持有敖汉银亿７５％的股权，另一自然人股东金献东持有敖汉银亿２５％的股权，本次担保不构成关联交易。敖汉银亿以其全部资产为本次担保提供反担保。

截止２０１１年９月３０日，敖汉银亿资产总计１１，９４２．４０万元，负债总计５９０．８２万元，其中包括银行贷款０万元、流动负债总额４７７．３３万元、净资产１１，３５１．５８万元、营业收入４，３８５．２０万元、利润总额－５８４．３３万元、净利润－５８４．３３万元，资产负债率为４．９５％。以上财务数据未经审计。

三、董事会意见

全体董事认为为敖汉银亿提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），能够为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内，同意为敖汉银亿上述事项提供连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为１０，０００万元（包括本次担保５，０００万元）。对外担保总额占公司最近一期经审计总资产的４．７１％，占公司最近一期经审计净资产的７．５５％。公司无逾期对外担保。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日