证券时报多媒体数字报

  证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2012－11

  普洛股份有限公司第五届董事会

  2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议，会议通知于2012年3月19日以短信和邮件的方式向全体董事发出。

  会议于2012年3月28日以通讯表决的方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

  会议审议同意：本公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理综合授信最高额柒仟伍佰万人民币的担保，本次担保期限为一年，为连带责任担保。

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  普洛股份有限公司董事会

  2012年3月29日

  证券代码：000739 证券简称： 普洛股份 公告编号：2012-12

  普洛股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  普洛股份有限公司于2011年3月28日以通讯表决方式召开了第五届董事会2012年第一次临时会议，经审议，会议9票同意，0票反对，0票弃权。

  会议审议通过：本公司同意为控股子公司普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行(简称：华夏银行)申请最高额柒仟伍佰万元人民币的综合授信提供保证担保，担保期限为一年,并承担连带担保责任。

  该事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：浙江普洛医药科技有限公司

  注册地点：浙江横店

  法定代表人：徐新良

  成立时间：2001年12月28日

  主营业务：医药中间体制造销售，医药科技开发；自营进出口业务（具体范围按进出口企业资格证书）。

  普洛医药科技注册资本11,650万元,本公司持有其95.7%的股权,为本公司控股子公司。横店集团控股有限公司持有该公司4.3%的股权。

  截止2012年2月29日（未经审计），"普洛医药"资产总额为 73,583.57万元，净资产为24,000.09万元，负债总额为49,583.48万元。2011年1-2月份实现主营业务收入13,072.07万元，利润总额为100.09万元，净利润为100.09万元。

  三、担保协议内容：

  1、保证范围：主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、电讯费、律师费、差旅费等）以及其他所有主合同债务人的应付费用。

  2、保证期限：一年。

  3、保证方式：连带责任保证。

  4、担保金额：人民币7,500万元。

  四、董事会意见：

  普洛医药为本公司的控股子公司, 公司持有该公司95.7%的股权，且该公司目前的经营、财务状况基本符合本公司为其担保的条件。为进一步支持该公司的经营发展,董事会同意与横店集团控股有限公司共同按照持股比例为上述最高额7,500万元的保证合同提供担保。

  本公司独立董事蒋岳祥、张红英、潘伟光同意该项议案。独立董事认为：该担保符合《公司法》、《担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有发生损害公司及广大股东的利益。

  公司控股子公司普洛医药董事会就本次我公司提供担保形成董事会决议：同意为我公司此次担保提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包括上市公司及其控股子公司的担保总额及占公司最近一期经审计净资产的比例、逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止公告日，未有逾期担保，本公司累计担保数量为7,500万元（含本次担保），占公司2011年经审计净资产的9.45%。

  六、其他

  担保公告首次披露后，上市公司应及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  六、备查文件：

  1、《董事会决议》；

  2、《最高额保证合同》；

  3、独立董事独立意见；

  4、被担保人的营业执照复印件。

  普洛股份有限公司

  董事会

  2012年3月29日