证券时报多媒体数字报

  证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2012-017

  四环药业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年3月29日上午10：30

  2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事申小林先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  四环药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日上午10：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司股份52,109,900股，占公司股份总数的55.90%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所王肖东律师、刘煜律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《四环药业2011年度董事会工作报告》。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对 0 股；弃权13,000 股。

  （二）审议并通过了《四环药业2011年度监事会工作报告》。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对 0 股；弃权 13,000股。

  （三）审议并通过了《四环药业股份有限公司2011年年度报告》及《报告摘要》。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97 %；反对 0 股；弃权 13,000股。

  （四） 审议并通过了《独立董事述职报告》。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对 0 股；弃权 13,000股。

  （五）审议并通过了《2011年度利润分配、公积金转增股本议案》。

  经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2011年净利润为-1,836,417.68元，归属于母公司所有者的净利润为-1,833,580.30元，本年度累计可供股东分配利润为-236,309,484.35元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，2011年度利润分配预案为：2011年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对 0 股；弃权 13,000股。

  （六）审议并通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》。

  同意52,096,900股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对 0 股；弃权 13,000股。

  五、法律意见书

  1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2.律师姓名：王肖东律师、刘煜律师

  3.结论性意见：

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  特此公告。

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月29日

  证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2012-018

  四环药业股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四环药业股份有限公司第四届董事会于2012年3月29日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2012年3月26日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共9位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

  以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定四环药业股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。（详细内容请见2012年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《2012年度内部控制规范实施工作方案》）

  特此公告。

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月29日